证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2025-017 江苏中利集团股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 2 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会（详见公告：2025-008）。 公司控股股东常熟光晟新能源有限公司于 2025 年 1 月 24 日向公司董事会 提交了《关于提请中利集团董事会增加 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请将《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 经公司董事会核查：截至本公告披露日，常熟光晟新能源有限公司直接持有公司股份数为 60,153.3077 万股，占公司股份总数的 20.00%。常熟光晟新能源有限公司作为提案人向股东大会提出临时提案的申请符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将 2025 年第一次临时股东大会补充通知公告如下：一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：中利集团董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日（星期四）下午 14 点 30 分。 网络投票时间：2025 年 2 月 6 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 6 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 6 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时 间。 5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2025 年 1 月 24 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 1 月 24 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；公司存在部分股东签署了《关于不可撤销地放弃表决权的承诺函》（详见公告 2024-144）。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师等相关人员。 8、会议召开地点： 江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号，公司八楼会议室(一) 二、会议审议事项 1、表一：本次股东大会提案编码表 提案 备注 编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 1.00 《关于 2025 年度与厦门建发融资担保有限公司 √ 发生关联交易额度预计的议案》 累积投票提案：议案 2、3 为等额选举 2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（5）人 2.01 提名许加纳先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 2.02 提名黄昶先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 2.03 提名林茂先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 2.04 提名阎杰先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 2.05 提名郑晓洁女士为公司第七届董事会非独立董事 √ 3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人 3.01 提名詹有义先生为公司第七届董事会独立董事 √ 3.02 提名陈朝琳先生为公司第七届董事会独立董事 √ 3.03 提名郑金雄先生为公司第七届董事会独立董事 √ 2、议案1.00涉及关联交易事项，关联股东将回避表决，并将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 3、议案2.00、3.00属于需逐项表决的议案。 特别说明：本次股东大会选举董事采用累积投票方式，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事和非独立董事的表决分别进行。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2025年2月5日（上午9:00—11:00,下午13:30—17:00）。 2、登记地点：江苏中利集团股份有限公司董事会办公室 3、登记办法 （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。 （3）异地股东可以书面信函或邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。 4、会议联系方式 联系人：程娴 联系电话：0512-52571188 传真：0512-52572288 通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利集团 邮编：215542 5、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。 四、参加网络投票的操作程序 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。 特此公告。 江苏中利集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码投票简称： 投票代码：362309，投票简称：中利投票。 2.填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A 投 X1 票 X1 票 对候选人 B 投 X2 票 X2 票 … … 合 计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： ① 选举非独立董事（如表一议案2.00，采用等额选举，应选人数为5位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ② 选举独立董事（如表一议案3.00，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025 年 2 月 6 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年2月6日上午9：15-下午15：00期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 委托人郑重声明： 本单位/个人现持有江苏中利集团股份有限公司股份____________股。兹全 权委托____________先生/女士（受托人）代理本单位/个人出席江苏中利集团股 份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行 使如下表决权。 备注 表决意见 提案 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权 编码