证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2025-039 江苏中利集团股份有限公司 第七届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 3 月 18 日以通讯 方式通知公司第七届董事会成员于 2025 年 3 月 20 日以通讯的方式召开第七届 董事会 2025 年第三次临时会议，会议如期召开。本次会议应到董事 9 名，出席会议董事 8 名（因有 1 名职工董事任职尚未生效）。会议由董事长许加纳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》； 公司及其全资、控股子公司在2025年度拟与关联方发生日常关联交易预计总金额不超过34.20亿元。具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。 该议案已经公司独立董事专门会议审议。 该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事许加纳先生、黄昶先生、林茂先生、阎杰先生回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需对该议案回避表决。 （二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 为提高资金使用效益，公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理。具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。 该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东 大会审议。 （三）审议通过了《关于将已修订的<公司章程>暂缓提交股东大会审议的议案》； 公司于2025年2月6日召开的第七届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现因相关工作需要时间统筹安排，公司决定将已修订的《公司章程》暂缓提交本次股东大会审议。 该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长许加纳先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任廖嘉琦先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。廖嘉琦先生具备《公司章程》及相关法律法规规定的任职条件，已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。 该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 董事会决定于2025年4月8日召开公司2025年第二次临时股东大会。具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的内容。 该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏中利集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日