证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2024-072 广东海大集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次 会议于 2024 年 12 月 6 日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合 方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知已以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。本次会议应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<市 值管理制度>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号--市值管理》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《市值管理制度》。 特此公告。 广东海大集团股份有限公司董事会 二 O 二四年十二月九日