证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-059 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董 事会第十九次会议于 2024 年 12 月 2 日下午 15：00 在公司总部潢川 县华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先 生召集，会议通知于 2024 年 11 月 26 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9 人，其中董事叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士、朱明红先生、张巍先生采用通讯方式参会。公司董事长许水均先生主持会议，公司监事及部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于下属子公司之间担保并接受关联方担保的议案》。 公司董事许水均、张勇、陈尧华对该项议案回避表决。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属子公司之间担保并接受关联方担保的公告》。 公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提 交董事会审议。 备查文件 1、公司第七届董事会第十九次会议决议； 2、2024 年第四次独立董事专门会议意见。 特此公告 河南华英农业发展股份有限公司董事会 二〇二四年十二月三日