股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2024-043 江苏长青农化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 20 日召开 第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，会议决定于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现 就关于召开 2024 年第一次临时股东大会的事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 9 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、股权登记日：2024 年 12 月 3 日（星期二） 6、现场会议召开地点：江苏省扬州市江都区文昌东路 1002 号（长青国际酒店）。 7、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权； （3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，出现多次投票的，以第一次投票结果为准。 8、会议出席对象： （1）截至 2024 年 12 月 3 日（星期二）下午交易结束时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。 二、会议审议事项 本次会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议的事项如下： 备注 提案编码 议案内容 该列打勾的栏目可 以投票 累积投票议案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数） 1.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4 人 1.01 选举于国权先生为公司第九届董事会非独立董事 √ 1.02 选举黄南章先生为公司第九届董事会非独立董事 √ 1.03 选举孙霞林先生为公司第九届董事会非独立董事 √ 1.04 选举杜刚先生为公司第九届董事会非独立董事 √ 2.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人 2.01 选举骆广生先生为公司第九届董事会独立董事 √ 2.02 选举杨光亮先生为公司第九届董事会独立董事 √ 2.03 选举石柱先生为公司第九届董事会独立董事 √ 3.00 《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》 应选人数 2 人 3.01 选举于国庆先生为第九届监事会股东代表监事 √ 3.02 选举吉志扬先生为第九届监事会股东代表监事 √ 非累积投票议案 4.00 《关于第九届董事会董事薪酬和津贴方案的议案》 √ 5.00 《关于第九届监事会监事薪酬方案的议案》 √ 特别提示： 1、上述议案已经2024年11月20日公司召开的第八届董事会第十三次会议、 第八届监事会第十三次会议审议，具体内容详见刊登于 2024 年 11 月 21 日的《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。 2、议案 1、议案 2、议案 3 采用累积投票表决方式（累积投票是指股东大会 选举董事或者监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数），非独立董事、独立董事及股东代表监事的表决分别进行； 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。 3、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 属于涉及影响中小投资者利益 的重大事项，公司将对持股 5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。 三、现场会议登记方法 1．登记方式： （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记； （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记； （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（须在2024年12月6日17:00点前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东大会”字样）。 2、登记时间：2024年12月6日（星期五）上午8:30--11:30，下午14:00--17:00。 3、登记地点：江苏长青农化股份有限公司证券部（江苏省扬州市江都区文昌东路 1006 号） 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件 1） 五、其它事项 1、本次会议会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理； 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知； 3、会议联系方式 地址：江苏省扬州市江都区文昌东路 1006 号 联系电话：0514-86424918；传真：0514-86421039；邮政编码：225200 联系人：马长庆 肖刚 4、相关附件 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：参会股东登记表 附件三：股东大会授权委托书 六、备查文件 1、公司第八届董事会第十三次会议决议； 2、公司第八届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 江苏长青农化股份有限公司董事会 2024年11月21日 附件一：参加网络投票的具体操作流程 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。 一、采用交易系统投票的投票程序 1、投票代码：362391；投票简称：长青投票。 2、议案设置及表决意见 （1）议案设置 本次股东大会对应提案名称及编码表 表一：本次股东大会提案名称及编码表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 累积投票提案 1.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 应选人数（4）人 1.01 选举于国权先生为公司第九届董事会非独立董事 √ 1.02 选举黄南章先生为公司第九届董事会非独立董事 √ 1.03 选举孙霞林先生为公司第九届董事会非独立董事 √ 1.04 选举杜刚先生为公司第九届董事会非独立董事 √ 2.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人 2.01 选举骆广生先生为公司第九届董事会独立董事 √ 2.02 选举杨光亮先生为公司第九届董事会独立董事 √ 2.03 选举石柱先生为公司第九届董事会独立董事 √ 3.00 《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》 应选人数（2）人 3.01 选举于国庆先生为第九届监事会股东代表监事 √ 3.02 选举吉志扬先生为第九届监事会股东代表监事 √ 非累积投票提案 4.00 《关于第九届董事会董事薪酬和津贴方案的议案》 √ 5.00 《关于第九届监事会监事薪酬方案的议案》 √ （2）填报表决意见或选举票数 对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累计投票提案，股东需填报投给某候选人的选举票数。股东应以其拥有 的每个提案组的选举票数为限进行