证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-012 天津力生制药股份有限公司 第七届监事会第四十次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2025 年 2 月 5 日以书面方 式发出召开第七届监事会第四十次会议的通知，会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯表决方 式召开。会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要的相关规定，调整后的激励对象及授予数量符合《管理办法》《激励计划》的相关规定，激励对象主体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情况，同意公司对本次激励计划进行的调整。 具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 监事会认为：公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，首次授予 条件成就，董事会确定的首次授予日，符合《管理办法》及公司《激励计划》关于授予日的规定。 经核查，授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）证监会认定的其他情形。 首次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。 综上，同意公司本次激励计划的首次授予日为2025年2月12日，向147名激励对象首次授予限制性股票577万股。 具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 天津力生制药股份有限公司 监事会 2025 年 2 月 13 日