广州毅昌科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽职，认真执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，有效地保障了公司规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度主要工作报告如下： 一、董事会建设及运作情况 （一）董事会机构设置情况 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人，独 立董事 3 人。董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 3 个专门委员会。 （二）制度建设完善情况 2024 年，公司对内部管理制度进行了全方位、系统性的审查与修订，总计更新了 36 项制度，这些制度覆盖了多个部门，包括财务中心、管理中心、技术中心、审计监察部以及营销中心等多个核心部门。公司积极推动这些修订工作，以确保内部管理制度与时俱进，契合公司当下的发展节奏与战略需求，为公司的长远发展奠定坚实的制度基础。 （三）董事会专业委员会的工作情况 1.董事会下设专门委员会成员情况 专门委员会类别 所属董事会届次 成员姓名 审计委员会 第六届 胡彬（主任委员）、何和智、任雪峰 提名委员会 第六届 何和智（主任委员）、任力、熊海涛 薪酬与考核委员会 第六届 任力（主任委员）、胡彬、宁红涛 2.报告期内审计委员会召开 4 次会议 会议届次 审议议案 2024 年第一次审计委员会 关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案 关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案 关于《2023 年度审计工作总结》的议案 关于《2023 年度审计报告》的议案 2024 年第二次审计委员会 关于公司 2024 年第一季度报告的议案 关于《2024 年第一季度审计工作报告》的议案 2024 年第三次审计委员会 关于《2024 年半年度报告》及其《摘要》的议案 关于《2024 年半年度审计工作报告》的议案 2024 年第四次审计委员会 关于公司 2024 年第三季度报告的议案 关于《2024 年第三季度审计工作报告》的议案 关于续聘会计师事务所的议案 3.报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议 会议届次 审议议案 2024 年第一次提名与薪酬 关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象及授 考核委员会 予数量的议案 关于向 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激 励对象授予限制性股票的议案 （四）董事会秘书工作情况 2024 年度公司董事会秘书忠实、勤勉地履行职责。主要完成了 以下工作： 1.加强协调和管理，不断提升信息披露质量；坚持真实、准确、 完整、及时的信披基本原则，本年度共完成法定信息披露 114 次。 2.有效组织和沟通，落实完成本年度十次董事会会议、五次股东 大会所审议各主要事项的会前沟通、会议审议和会后披露工作。 3.增强主动性和多样性，提高投资者关系管理工作成效。主动通 过多种渠道与投资者沟通，包括接待机构现场调研、召开业绩说明电 话会议、参加券商投资策略会等，持续加强投资者关系维护和管理工 作，持续正面、准确地传递公司的价值，争取机构投资者对公司价值 的认同。公司规范的管理、良好的业绩和精准细致的投资者关系管理 工作获得了资本市场投资者的认同。 （五）董事会运作情况 报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，共审议 35 个事项。 会议主要情况和决议内容如下： 会议届次 召开日期 召开方式 审议议案 第六届董事会 2024年2月 通讯表决 1.关于回购公司股份方案的议案 第七次 7 日 第六届董事会 2024年3月 现场表决 1.关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案 第八次会议 13 日 2.关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 3.关于《2023 年度总经理工作报告》的议案 4.关于《2023 年度财务决算报告》的议案 5.关于 2023 年度利润分配方案的议案 6.关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的 议案 7.关于2024年度日常关联交易额度预计的议案 8.关于 2024 年度对外担保额度预计的议案 9.关于2024年度向融资机构申请综合授信额度 的议案 10.关于会计政策变更的议案 11.关于《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的议案 12.关于召开 2023 年年度股东大会的议案 第六届董事会 2024年4月 通讯表决 1.关于公司 2024 年第一季度报告的议案 第九次会议 12 日 第六届董事会 2024年4月 通讯表决 1.关于调整2023年限制性股票激励计划激励对 第十次会议 26 日 象及授予数量的议案 2.关于向2023年限制性股票激励计划首次授予 部分激励对象授予限制性股票的议案 3.关于调整回购公司股份价格上限的议案 第六届董事会 2024年5月 通讯表决 1.关于完成回购公司股份方案的议案 第十一次会议 14 日 2.关于公司向特定对象发行股票相关授权的议 案 第六届董事会 2024年5月 通讯表决 1.关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 第十二次会议 27 日 责任险的议案 2.关于终止2022年度向特定对象发行股票的议 案 3.关于公开挂牌转让全资子公司股权的议案 4.关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议 案 5.关于召开公司2024年第二次临时股东大会的 议案 第六届董事会 2024年6月 通讯表决 1.关于对外投资设立子公司的议案 第十三次会议 24 日 第六届董事会 2024年7月 通讯表决 1.关于《2024 年半年度报告》及其《摘要》的 第十四次会议 24 日 议案 2.关于收购合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 40%股权暨关联交易的议案 3.关于召开2024年第三次临时股东大会的议案 第六届董事会 2024 年 10 通讯表决 1.关于公司 2024 年第三季度报告的议案 第十五次会议 月 23 日 2.关于变更回购股份用途并注销的议案 3.关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议 案 4.关于续聘会计师事务所的议案 5.关于处置闲置资产的议案 6.关于召开2024年第四次临时股东大会的议案 第六届董事会 2024 年 12 通讯表决 1.关于向全资子公司增资的议案 第十六次会议 月 13 日 （六）董事会建设情况 公司持续提升董事会支撑服务能力建设，坚持董事会会前预沟通 机制；组织独立董事参加监管部门组织的上市公司独立董事培训班 （后续培训），帮助上市公司独立董事更好地理解改革方向和制度要 求，增强合规意识，提高履职能力，为外部董事更好地履职提供支撑 服务保障措施。 二、公司战略规划与发展情况 2024 年，公司全面深化战略转型成效显著，新能源业务强势崛