雪松发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！本人 2023 年度担任雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 毛修炳先生，硕士研究生，咨询师。2008 年创建道略文旅产业研究院，专注于文化旅游产业的研究和咨询，现任北京道略文旅科技有限公司、北京道略走出去咨询有限公司、北京道略体育咨询有限公司、上海道略文旅科技有限公司董事，深圳道略文旅科技有限公司监事，四川道略文旅科技有限公司、成都道略创意文化传播有限公司等公司董事、经理等职务，本公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 在本人担任公司独立董事期间，公司共召开 8 次董事会，本人通讯表决 8 次，无缺席董事会议的情况，本人对召开的董事会议案均投了赞成票；公司共召开 2 次股东大会，本人亲自列席 2 次。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，对公司进行现场调查，平时注意了解公司的运作和经营情况，为了解情况做好充分的准备工作。在会上认真听取并审议 每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积 极作用。 （二）发表意见情况 2023 年，在担任公司独立董事期间，本人认真了解、查阅公司情况，基于 独立判断立场，对公司第五届董事会审议相关事项均发表了同意的独立意见。具 体事项如下： 时间 会议名称 发表独立意见事项 2023 年 2 月 21 日 第五届董事会第二十一次会议 1、关于对外转让控股下属公司股权的独立意见 2、关于继续开展期货套期保值业务的独立意见 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项说明及独立意见 2、关于公司2022年度利润分配预案的独立意见 3、关于公司2022年度内部控制自我评价报告的独立 意见 4、关于2023年度申请融资总额度暨担保的独立意见 5、关于公司2023年度日常关联交易预计的独立意见 6、关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的独 立意见 7、关于继续出租/出售商铺的独立意见 2023 年 4 月 27 日 第五届董事会第二十二次会议 8、关于2022年度计提资产减值准备的独立意见 9、关于追认控股下属公司对外提供财务资助的独立 意见 10、关于2021年度审计报告非标准审计意见所涉及 事项影响已消除的专项说明的独立意见 11、关于内部控制非标准审计意见涉及事项专项说 明的独立意见 12、关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警 示的独立意见 13、关于续聘会计师事务所的独立意见 14、关于前期会计差错更正的的独立意见 2023 年 5 月 15 日 第五届董事会第二十三次会议 1、关于补选公司第五届董事会非独立董事的的独立 意见 2023 年 5 月 25 日 第五届董事会第二十四次会议 1、关于变更公司董事长的独立意见 2023 年 8 月 11 日 第五届董事会第二十五次会议 1、关于补选公司第五届董事会独立董事的独立意见 2、关于聘任公司财务总监的独立意见 2023 年 8 月 29 日 第五届董事会第二十六次会议 1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项说明及独立意见 2023 年 10 月 25 日 第五届董事会第二十七次会议 1、关于补选公司第五届董事会独立董事的的独立意 见 （三）专门委员会履职情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会，本人作为战略委员会和提名委员会委员，积极参加各委员会会议，履行相关职责，均未有无故缺席的情况。 2023 年，本人参与 4 次提名委员会，严格按照《董事会提名委员会实施细 则》等制度的相关要求，关注公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，就公司董事、董事长的初选人员进行资格审查，与公司董事、高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。 2023 年，本人参与 2 次战略委员会，对公司发展目标和 2023 年度经营规划 进行了审核，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 在本人担任公司独立董事期间，利用参加董事会的机会，对公司进行了现场考察，参加会议后，也与公司高管分别进行了座谈，了解公司的经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。重点关注了公司在关联交易、非标准审计意见消除、撤销公司股票交易的退市风险警示、定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等相关事项的决策程序、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行了监督。 四、总体评价和建议 2023年，作为公司独立董事，本人严格按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，发挥独立董事的作用。密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、经营管理层之间保持良好有效的沟通，利用我们的专业知识和经验，为董事会的科学决策提供参考意见，提高公司规范运作水平，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司健康持续发展。 最后，对公司董事会和管理层在本人2023年度工作中给予的协助和积极配合， 表示衷心的感谢。 （以下无正文） （本页无正文，为雪松发展股份公司独立董事2023年度述职报告之签字页） 独立董事： 毛修炳 年 月 日