成都云图控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，认真履行股东大会和《公司章程》赋予的职权，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，持续提升公司经营及治理水平，充分发挥董事会把方向、做决策、控风险的作用。现就公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、公司 2024 年度经营情况概述 2024 年，公司董事会带领经营团队和全体员工，围绕经营目标和发展战略规划，对外认真研判行业形势，把握市场动态，灵活调整经营策略，对内降本提质增效、增强组织效能，保障公司持续稳健发展。公司 2024 年度实现营业收入2,038,118.25 万元，同比下降 6.37%；营业成本1,819,877.27 万元，同比下降 6.92%；归属于上市公司股东的净利润 80,446.73 万元，同比下降 9.80%；基本每股收益0.67 元/股，同比下降 9.46%；经营活动产生的现金流量净额 63,036.61 万元，同比下降3.84%。截至2024 年末，公司资产总额 2,364,859.59万元，同比增长 15.37%；归属于上市公司股东的净资产 881,648.95 万元，同比增长 6.52%。 报告期内，公司开展的重点经营工作如下： （一）推进项目建设，战略布局落地。公司加快完善氮肥、磷肥产业链战略布局，集中资源保障重要投资项目稳妥落地，夯实核心竞争优势。报告期内，应城基地 70 万吨合成氨项目基本完成设备采购、主体框架建设，为项目如期建设完成、补齐氮肥产业链奠定基础。荆州基地磷酸分级利用产业链全面投产，产能逐步释放，上游磷酸原料实现稳定供应，成本控制和业务规模显著提升。雷波磷矿建设取得积极进展，查明公司三宗磷矿储量共计 5.49 亿吨，并顺利取得阿居洛呷磷矿 290 万吨/年的采矿许可证，为公司磷肥产业链未来发展夯实基础。 （二）精耕主业，保持稳健发展。公司坚持“稳中求进”的原则，持续深耕 复合肥主业，依托自身资源优势、技术优势和产品优势，深挖市场潜力，磷复肥 销量同比稳定增长，实现稳健发展；纯碱和黄磷业务，公司以稳健经营为出发点， 科学组织生产，保障效益最大化，报告期行业竞争加剧，公司黄磷、纯碱产品价 格出现不同程度的下滑，毛利同比有所下降，进而影响公司经营业绩；新能源材 料业务，公司不断开发头部优质客户，优化合作模式，并夯实磷酸铁产品的安全 性、稳定性和成本优势，实现磷酸铁满产满销。 （三）管理持续升级，实现提质增效。持续推进组织提升管理工作，2024 年 重点围绕组织结构、人才培养以及人才激励等方面优化调整，实现人员和团队效 能的有效提升。同时，公司全面启动“数智云图”战略，利用数字化工具赋能业 务发展和管理提升，实现效能革新。 具 体 经 营 情 况 详 见 公 司 2025 年 3 月 22 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与 分析”。 二、2024 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发 挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会、召集股东大会等会议，及 时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。公司全年共召 开 10 次董事会，历次会议的召集和召开、表决程序以及决议内容等均符合相关 法律、法规的规定，具体情况如下： 序号 会议时间 会议届次 会议审议事项 1、《关于 2024 年向银行申请授信额度的议案》 2、《关于 2024 年融资担保额度预计的议案》 3、《关于 2024 年开展套期保值业务的议案》 2024 年 3 月 第六届董事会 4、《关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的议案》 1 7 日 第十九次会议 5、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 6、《关于修订<募集资金管理办法><独立董事工作制度>的议案》 7、《关于修订<内部审计制度><套期保值业务管理制度>等制度的议 案》 8、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 2024 年 3 月 第六届董事会 《关于申请郑州商品交易所尿素指定交割厂库的议案》 2 29 日 第二十次会议 1、《2023 年度总裁工作报告》 2、《2023 年度董事会工作报告》 3、《2023 年度财务决算报告》 4、《2023 年度利润分配预案》 5、《<2023 年年度报告>及摘要》 6、《2023 年度内部控制评价报告》 7、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 2024 年 4 月 第六届董事会 9、《董事 2023 年度薪酬情况和 2024 年度薪酬方案》 3 11 日 第二十一次会 10、《高级管理人员 2023 年度薪酬情况和 2024 年度薪酬方案》 议 11、《关于制定<未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划>的 议案》 12、《关于调整公司员工持股计划相关事项的议案》 13、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 14、《关于董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况报告的议案》 15、《关于对独立董事 2023 年度独立性情况进行专项评估的议案》 16、《关于调整募投项目投资规模并结项的议案》 17、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 2024 年 4 月 第六届董事会 4 28 日 第二十二次会 《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》 议 第六届董事会 1、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 5 2024 年 4 月 第二十三次会 2、《关于会计政策变更的议案》 29 日 议 3、《关于第二期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未成就的 议案》 2024 年 5 月 第六届董事会 6 30 日 第二十四次会 《关于对全资子公司嘉施利农业公司增资的议案》 议 2024 年 6 月 第六届董事会 《关于第四期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件未成就的议 7 21 日 第二十五次会 案》 议 2024 年 8 月 第六届董事会 8 26 日 第二十六次会 《<2024 年半年度报告>及摘要》 议 2024 年 10 第六届董事会 9 月 24 日 第二十七次会 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 议 1、《2024 年前三季度利润分配预案》 第六届董事会 2、《关于第三期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未成就的 2024 年 12 第二十八次会 议案》 10 月 19 日 3、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管 议 理制度>的议案》 4、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 （二）董事会召集股东大会以及执行股东大会决议的情况 报告期内，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会，其中 1 次年度股东大 会、1 次临时股东大会，历次会议均采取现场与网络投票相结合的方式进行表决， 切实保障中小股东能够充分行使权利。同时公司董事会和管理层严格按照股东大 会审议通过的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下： 序号 会议时间 会议届次 会议审议事项 2024 年 3 月 2024 年第一次 1、《关于 2024 年向银行申请授信额度的议案》 1 27 日 临时股东大会 2、《关于 2024 年融资担保额度预计的议案》