证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-044 债券代码：127077 债券简称：华宏转债 江苏华宏科技股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨 召开 2023 年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大 会的议案》，定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年度股东大会。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2024 年 4 月 29 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议案》，上述议案需提交公司股 东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 为提高决策效率，公司控股股东江苏华宏实业集团有限公司（以下简称“华 宏集团”）于 2024 年 4 月 29 日向公司董事会提交了《关于增加江苏华宏科技股 份有限公司 2023 年度股东大会临时提案的函》，提请将上述议案作为临时提案提交公司 2023 年度股东大会审议。 依据《公司法》及《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，华宏集团持有公司股份 200,884,632 股，占公司总股本的 34.54%，符合向股东大会提交临时提案的主体资格，临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2023 年度股东大会审议。 除增加上述临时提案事项外,公司 2023 年度股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东大会有关事宜补充通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15— 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； （2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准 6、股权登记日时间：2024 年 5 月 10 日（星期五） 7、出席对象： （1）截至 2024 年 5 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出 席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是 公司股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、会议现场召开地点：江阴市澄杨路 1118 号公司三楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议事项 提案 备注 编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总提案：对本次股东大会的非累积投票议案统一表决 √ 非累积投票提案 1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √ 2.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √ 3.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √ 4.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √ 5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √ 6.00 《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 √ 7.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √ 8.00 《关于 2024 年度独立董事津贴的议案》 √ 9.00 《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》 √ 10.00 《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》 √ 11.00 《关于公司申请买方信贷额度的议案》 √ 12.00 《关于独立董事辞职暨补选第七届董事会独立董事的议 √ 案》 13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 √ 象发行股票的议案》 14.00 《关于董事会提议向下修正“华宏转债”转股价格的议 √ 案》 议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议 案 13、议案 14 需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。 议案 14 属于特别决议事项，应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其中,股权登记日仍持有公司可转债的股东需对议案14 回避表决； （二）上述第 1-13 项议案已经第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》《上海证券报》于 2024 年 4 月 26 日刊登的相关内容。 上述第 14 项议案已经第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》于 2024 年 4月 30 日刊登的相关内容。 （三）公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。 （四）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案中，影响中小投资者利益的议案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记事项 （一）会议登记方法 1、登记时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）（8:30-11:30，14:30-17:30）。 2、登记地点：江阴市澄杨路 1118 号公司三楼会议室。 3、登记方式： （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 （3）异地股东可凭有关证件采取传真方式（0510-80629683）登记（须在 2024 年 5 月 16 日 17:00 前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的 股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。 （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 （二）其他事项 1、会议联系方式 联系人：周晨磊 电 话：0510-80629685 传 真：0510-80629683（传真函上请注明“股东大会”字样） 地 址：江阴市澄杨路 1118 号公司。 2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。 4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第七届董事会第十四次会议决议 2、公司第七届监事会第五次会议决议 3、公司第七届董事会第十五次会议决议 附：1、参加网络投票的具体操作流程 2、《授权委托书》 3、参会回执 特此公告。 江苏华宏科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 30 日 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：“362645”。 2、投票简称：“华宏投票”。 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、投票注意事项： 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024