证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-003 共达电声股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以 下简称“本次会议”）于 2025 年 2 月 20 日下午以现场与网络相结合的方式在公 司会议室召开，本次会议已于 2025 年 2 月 18 日以专人送达及电子邮件的方式向 公司全体董事发出了通知。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董 事长梁龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符 合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，表决通过了以下议案： 1、《关于补选及调整公司第六届董事会部分专门委员会成员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对公司董事会战略委员会、提名委员 会及薪酬与考核委员会进行补选及调整，具体情况如下： 委员会名称 调整前 调整后 战略委员会 梁龙（主任委员）、杨毅（独立董事）、 梁龙（主任委员）、杨毅（独立董事）、 傅爱善、张常善 周思远、傅爱善、张常善 杨毅（独立董事）（主任委员）、张 杨毅（独立董事）（主任委员）、张辉 提名委员会 辉玉（独立董事）、李云泽（独立董 玉（独立董事）、李云泽（独立董事）、 事）、梁龙 周思远、梁龙 薪酬与考核委 张辉玉（独立董事）（主任委员）、 张辉玉（独立董事）（主任委员）、李 员会 李云泽（独立董事）、梁龙 云泽（独立董事）、周思远 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-003 2、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 经股东潍坊爱声声学科技有限公司（持有公司 4.99%的股份）提名，并由董事会提名委员会对该非独立董事候选人的任职资格进行审核，同意提名邱士嘉先生担任公司第六届董事会非独立董事，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于补选第六届董事会非独立董事的公告》。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 3、《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，同意公司根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《舆情管理制度》。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体详见公司于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《舆情管理制度》。 4、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件 及《公司章程》的规定，公司定于 2025 年 3 月 11 日（星期二）下午 14:00 以现 场结合网络投票方式召开 2025 年第一次临时股东大会。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权 三、备查文件 1、共达电声股份有限公司第六届董事会第九次会议决议； 2、共达电声股份有限公司第六届董事会提名委员会第二次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 共达电声股份有限公司董事会 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-003 二〇二五年二月二十一日