证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2024-009 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 √其他 参与单位名称 参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的 及人员姓名 投资者 时间 2024 年 12 月 12 日 15:40-17:00 地点 “全景路演”网络平台（http://rs.p5w.net） 上市公司接待 1.财务负责人 周中国 人员姓名 2.董事会秘书 廖锐锋 投资者关系活 一、公司斥资51.92亿元收购万和证券逾96%股份 动主要内容介 对公司的影响是什么？收购对公司有哪些战略意义？ 绍 答 ： 交 易 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 增 加 至 10,216,131,457股，控股股东、实际控制人未发生变 更，公司的资产总额、所有者权益、营业收入均将有所 增长。 本次交易有利于公司完善跨区域的业务布局， 有助于公司把握海南自由贸易港的政策优势和发展机 遇，在跨境资产管理等国际业务及创新业务方面实现突破，进一步拓展公司发展空间、提升公司综合竞争力。 二、能否介绍下公司在风险控制方面的表现如何，特别是风险覆盖率和资本杠杆率？ 答：公司秉承稳健的经营理念，严格控制风险承担在可控可承受范围内，逐日计量、监控监管指标，提前判断和应对风险控制指标的不利变动，确保公司风控指标持续达标并保留一定的安全空间。公司风险覆盖率和资本杠杆率保持大幅高于监管预警标准，与公司经营理念相一致。 三、未来三年（2024年—2026年）里，公司的股东回报规划具体包括哪些内容？ 答：公司于2024年12月6日召开董事会审议通过了未来三年（2024—2026）股东回报规划并于当日全文披露，请您查阅公司在深交所网站及指定媒体披露的相关公告信息。 四、公司收购万和证券后，对未来的业务发展有何规划？如何整合资源以增强公司的市场竞争力？ 答：本次交易完成后，国信证券将在监管允许的过渡期内对万和证券进行整合，并依托海南自贸港的政策优势，力争将万和证券打造成为在跨境资产管理 等特定业务领域具备行业领先优势的区域特色券商，推动公司国际业务及创新业务的快速发展。 五、请问，公司在金融科技和数字化转型方面有哪些新举措？以保持其竞争优势？ 答：公司长期重视金融科技投入，并打造了一支高素质人才队伍。深度整合人工智能、大数据、极速交易、区块链、云计算等前沿科技，赋能各条线取得显著成效，加速推动了数字化转型进程和数字金融建设。未来，公司将继续深化 AI 大模型等创新技术的融合应用，充分发挥数据要素乘数效应，为公司的高质量发展注入强劲动力。 六、请问公司在市值管理方面采取了哪些措施，特别是在《上市公司监管指引第10号——市值管理》发布后？ 答：公司扎实做好各项经营管理工作，持续提高规范运作水平，保持较高的现金分红比例，以稳健的经营业绩回报投资者。公司获评中国上市公司协会“董事会最佳实践案例”“投资者关系管理最佳实践案例”“年报业绩说明会优秀实践案例”，并连续 4 年获深交所信息披露 A 级评价。 七、2024年公司的各个业务板块中，哪个增长最快？ 答：感谢您对公司的关注。今年前三季度，公司资 产管理业务增长最快，同比增幅超80%，增长的主要原 因为该项业务聚焦高质量发展，业务结构、投资业绩 持续优化。 八、公司在投资银行业务方面实现营业收入 4.10 亿元，同比下降 45.97%的原因是什么？ 答：公司投行业务收入减少，主要是因为 A 股市 场 IPO 政策收紧使得相关业务收入减少。 附件清单（如 无 有） 日期 2024 年 12 月 12 日