证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2024-104 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议通知于2024年12月6日以邮件的形式发出，会议于2024年12月10日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司部分应收款项进行债权重组的议案》 《关于公司部分应收款项进行债权重组的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议表决。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过了《关于公司经营班子2024年度绩效考核方案的议案》 为全面、客观、公正地评价公司经营业绩，建立有效的激励和约束机制，进一步提升经营管理水平，提高企业经济效益，结合工作实际，制定公司经营班子 2024 年度绩效考核方案。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 （三）审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》 《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 第五届董事会第三十七次会议决议 特此公告。 广东文科绿色科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日