证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-013 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别 股东大会及2025年第一次H股类别股东大会通知的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年4月3日以现场和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会。现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2025年4月3日下午14:00 网络投票时间：2025年4月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月3日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2025 年 4月3日上午9:15至2025年4月3日下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 特此提请A股股东注意：所有参加网络投票的A股股东对2025年第一次临时股东大会议案的表决，将视同其对2025年第一次A股类别股东大会相同内容的议案进行了同样的表决；参加现场会议的A股股东将分别在2025年第一次临时股东大会及2025年第一次A股类别股东大会上表决。 6、股权登记日时间：2025年3月28日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人 2025年第一次临时股东大会：于A股股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司 A 股股份的股东，以及于H股股权登记日香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2025年第一次A股类别股东大会：于A股股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司A股股份的股东或其代理人。 2025年第一次H股类别股东大会：于H股股权登记日下午香港联合交易所营业 时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东或其代理人。 （2）本公司的董事、监事及高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师； （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室。 二、会议审议事项 （一）2025年第一次临时股东大会提案编码示例表： 备注 提案 提案名称 该列打勾的栏 编码 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累计投票提案 《关于<公司H股限制性股票计划（草案）>修订稿的议 1.00 √ 案》 《关于在<公司H股限制性股票计划（草案）>中明确公司 2.00 授予限制性股票总股数不得超过已发行H股总数的10% √ 的议案》 《关于在<公司H股限制性股票计划（草案）>中授予服务 3.00 √ 提供商的限制性股票股数限额的议案》 《关于提请公司股东大会授权董事会及计划管理人士 4.00 √ 办理H股限制性股票计划相关事宜的议案》 《关于公司〈2025年A股限制性股票激励计划（草案）〉 5.00 √ 及其摘要修订稿的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年A股限 6.00 √ 制性股票激励计划相关事宜的议案》 《关于公司<2025年A股限制性股票激励计划实施考核 7.00 √ 管理办法>的议案》 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制 8.00 √ 性股票的议案》 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章 9.00 √ 程>的议案》 《关于在H股限制性股票计划项下向关连人士授予股票 10.00 √ 的议案》 （二）2025年第一次A股类别股东大会提案编码示例表： 备注 提案 提案名称 该列打勾的栏 编码 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累计投票提案 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制 1.00 √ 性股票的议案》 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章 2.00 √ 程>的议案》 （三）2025年第一次H股类别股东大会提案编码示例表： 备注 提案 提案名称 该列打勾的栏 编码 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累计投票提案 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制 1.00 √ 性股票的议案》 《关于修订<凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章 2.00 √ 程>的议案》 上述议案均已分别经公司第四届董事会第五十五次会议、第四届董事会第五十九次会议和第四届董事会第六十次会议审议通过，相关公告已刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2025年第一次临时股东大会提案1.00-9.00均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案10.00为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。2025年第一次A股类别股东大会提案全部为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。2025年第一次H股类别股东大会提案全部为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述提案均属影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。 上述提案中除2025年第一次临时股东大会中的提案8.00和提案9.00外，其他8项提案对于拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，均应回避表决。 三、出席现场会议登记方法 1、登记时间：2025年4月1日上午9:00-12:00,下午13:00-16:00，电子邮件 或信函以到达公司的时间为准。 2、登记及信函邮寄地点：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：天津经济技术开发区第七大街71号，邮编：300457，传真：022-66252777。 3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。 （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、参会股东登记表办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、参会股东登记表办理登记； （2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股