证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-028 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六 次会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 13：30 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15－9:25,9:30-11:30 和 13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票 表决结果为准。 （六）股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五） （七）会议出席对象 1、截至股权登记日 2024 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲 自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该 股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件三。 2、公司董事、监事、高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师及其他人员。 （八）现场会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢 12 楼会 议室 （九）会议主持人：黄文谦董事长 二、会议审议事项 1、提交股东大会表决的提案 表一 本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注 （该列打勾 的栏目可以 投票） 100.00 总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决 √ 非累计投票提案 1.00 《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 √ 2.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 √ 3.00 《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √ 4.00 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 √ 机构的议案》 5.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √ 6.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √ 7.00 《公司 2023 年度利润分配预案》 √ 8.00 《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 √ 9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √ 10.00 《关于修订<独立董事议事规则>的议案》 √ 11.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √ 12.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √ 13.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √ 14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √ 15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √ 16.00 《关于公司部分董事、监事及高级管理人员薪酬调整的议案》 √ 17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 √ 18.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √ 2、上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次 会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于证券时报、中国证券报、巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》的要求，股东大会 审议影响中小投资者利益的重大事项时，应当对除上市公司董事、监事、高级管 理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表 决单独计票并披露。上述提案第 1、2、3、4、7、9、16、17 项属于影响中小投 资者利益的重大事项，公司将对前述提案的中小投资者表决情况单独计票并披露 计票结果。提案 2 为关联交易事项，关联股东需回避表决。 4、议案 9、17 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。 5、公司独立董事将在本次股东大会上进行 2023 年度述职。 三、现场会议登记方法 （一）登记方式 （1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡 办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以送达公司董事会办公室的时间为准。登记送达公司董事会 办公室的截止时间为 2024 年 5 月 14 日 16:00。公司不接受电话方式进行登记。 （二）登记时间：2024 年 5 月 14 日（9:00-11:30，13:30-16:00） （三）登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1号 1 幢，浙江威星智能仪表股份有限公司十二楼） 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 （一）本次股东大会会期预计为半天，出席会议的股东（或股东代理人）食宿费用和交通费用自理。 （二）会议联系方式 1、联系人：张妍 2、联系电话：0571-88179003 3、传真电话：0571-88179010-8000 4、联系邮箱：zqb@viewshine.cn 5、联系地址：公司董事会办公室（浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号1 幢，浙江威星智能仪表股份有限公司十二楼） 6、邮政编码：310015 六、备查文件 （一）公司第五届董事会第十六次会议决议； （二）公司第五届监事会第十四次会议决议。 七、附件 附件一：股东参加网络投票的具体操作流程 附件二：股东参会登记表 附件三：授权委托书 特此通知 浙江威星智能仪表股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 附件一： 股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下： 一、网络投票的程序 1、投票代码：“362849” 2、投票简称：“威星投票” 3、议案设置及意见表决 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15－9:25,9:30-11:30 和 13:00－15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易