证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-061 赛隆药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会 的议案》，公司决定于 2024 年 9 月 19 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21层公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 19 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月19日9：15-15：00。 5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．股权登记日：2024 年 9 月 11 日（星期三）。 7．出席对象： （1）截至 2024 年 9 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股 东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。 8．会议地点：珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室。 二、会议审议事项 本次股东大会提案名称及编码表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：所有议案 √ 非累积投票议案 1.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 √ 2.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √ 3.00 《关于接受子公司担保的议案》 √ 上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议 通过，相关内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日刊登于公司指定信息披露媒体《上 海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 中证网（https://www.cs.com.cn/）的相关公告文件。 上述议案中的第 1 项、第 3 项议案属于股东大会特别决议事项，需由出席股 东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。 本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。 三、会议登记等事项 1．现场会议登记方式：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。 股东大会授权委托书详见附件二。 异地股东可以在登记截止日前用传真或信函方式登记，并请进行电话确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。 2．登记时间、地点：2024 年 9 月 12 日上午 9：00—11：30，下午 13：00—16： 00，到公司证券事务部办理登记手续。 3．会议联系方式 （1）会议联系人：证券事务部 （2）地址：珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层 （3）邮政编码：519060 （4）电话：0756-3882955 （5）传真：0756-3352738 （6）电子邮箱：ir@sl-pharm.com 4．注意事项： （1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场。 （2）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。 （3）本次股东大会期间，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1.公司第四届董事会第四次会议决议。 特此公告。 赛隆药业集团股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 29 日 附件一：参加网络投票的具体操作流程； 附件二：《赛隆药业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会授权委托书》。 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．投票代码：362898 2．投票简称：赛隆投票 3．填报表决意见 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，赞成、反对、弃权。 4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、 通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2024年9月19日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 19 日（现场股东大会召开 当日）上午 9：15 至下午 3：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 附件二 授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于 2024 年 9 月 19 日召开的赛隆药业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代表本 公司/本人依照以下指示对下列议案投票。 本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按个人 意愿表决： □ 可以 □ 不可以 提案编 该列打钩的栏 表决结果 码 提案名称 目可以投票 赞成 反对 弃权 100 总议案：所有提案 √ 非累积投票议案 1.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程> √ 的议案》 2.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √ 3.00 《关于接受子公司担保的议案》 √ 注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表 格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。 委托人（签名或盖章）： 委托人证件号码： 委托人持股性质： 委托人持股数量： 股 委托人证券账户号： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。 备注：1、单位委托必须加盖单位公章。 2、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确受托人是否可以按