杭州华星创业通信技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董 事组成，其中包括 3 名独立董事。2023 年度，公司董事会严格依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董 事会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断 规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳 定发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报 如下： 一、报告期内公司经营概况 2023 年度，公司移动通信技术服务业务稳中向好，实现营业收入 70,544.47 万元，同比上升 4.29%，全年毛利率 13.48%，同比上升 1.65%。本期归属于上市 公司股东的净利润-2,549.07 万元，同比下降 282.65%，本期亏损的原因主要系： （1）公司本期获取三体 IP 授权，确认授权金摊销费用 1,124.21 万元；（2）公 司本期计提股份支付费用 1,129.74 万元。 随着 5G 建设和商用的加速落地，公司利用积累的移动通信和数字孪生等技 术能力积极探索 5G+应用的发展机会。2023 年 2 月 17 日,公司披露《关于签署著 作权许可合同的公告》，三体宇宙将系列小说《三体》（含系列小说三部曲，以 下简称“作品”）在授权范围内的“一款 AR 应用程序及 AR 联名设备授权” “元 宇宙社区授权” “作品中一个主要人物的虚拟形象开发、设计、运营授权”授 予公司。公司通过与三体宇宙关于《三体》系列作品的著作权许可合作，正式进 入元宇宙、虚拟现实和数字人等数字经济产业，通过国际顶级 IP 赋能 5G+应用 场景的开发和落地，公司开始研究和开发高质量的数字产品。 二、报告期内董事会主要工作情况 （一） 董事会会议召开情况 报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，会议讨论了如下议案并做出决议： 会议届次 召开日期 会议议案 审议结果 第六届董事会第 2023 年 03 月 1、《关于签署著作权许可合同的议案》 审议通过 二十次会议 15 日 1、《2022 年年度报告全文及摘要》 2、《2022 年度董事会工作报告》 3、《2022 年度总经理工作报告》 4、《2022 年度财务决算报告》 5、《关于 2022 年度利润分配的预案》 6、《2022 年内部控制自我评价报告》 7、《关于续聘 2023 年度审计机构的议 案》 8、《关于向银行等融资机构申请融资授 第六届董事会第 2023 年 03 月 信额度及提供相关资产抵（质）押担保的 二十一次会议 29 日 议案》 所有议案均审议通过 9、《关于担保的议案》 10、《关于使用自有闲置资金购买理财产 品的议案》 11、《关于 2022 年度董事（非独立董事） 及高级管理人员绩效评价及薪酬分配方 案的议案》 12、《2022 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》 13、《关于召开 2022 年年度股东大会的 通知》 第六届董事会第 2023 年 04 月 《2023 第一季度报告》 审议通过 二十二次会议 26 日 1、《关于 2022 年限制性股票激励计划 第六届董事会第 2023 年 07 月 首次授予部分第一个归属期归属条件成 二十三次会议 17 日 就的议案》 所有议案均审议通过 2、《关于变更公司注册资本暨修改公司 章程的议案》 第六届董事会第 2023 年 07 月 1、《关于向激励对象预留授予限制性股 审议通过 二十四次会议 20 日 票的议案》 第六届董事会第 2023 年 08 月 1、《2023 年半年度报告全文及摘要》 二十五次会议 28 日 2、《2023 年半年度募集资金存放与实际 所有议案均审议通过 使用情况的专项报告》 1、审议《关于公司董事会换届选举暨提 名第七届董事会非独立董事候选人的议 案》 1.01 选举朱东成先生为第七届董事会非 独立董事 1.02 选举沈力先生为第七届董事会非独 立董事 1.03 选举朱东芝女士为第七届董事会非 独立董事 1.04 选举王志刚先生为第七届董事会非 第六届董事会第 2023 年 10 月 独立董事 所有议案均审议通过 二十六次会议 20 日 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提 名第七届董事会独立董事候选人的议 案》 2.01 选举宋广华先生为第七届董事会独 立董事 2.02 选举步丹璐女士为第七届董事会独 立董事 2.03 选举俞立先生第七届董事会独立董 事 3、审议《关于召开 2023 年第一次临时 股东大会的议案》 第六届董事会第 2023 年 10 月 1、《2023 年第三季度报告》 审议通过 二十七次会议 23 日 1、《关于选举公司第七届董事会董事长 的议案》 2、《关于选举公司第七届董事会各专门 第七届董事会第 2023 年 11 月 委员会委员的议案》 所有议案均审议通过 一次会议 07 日 3、《关于聘任总经理的议案》 4、《关于聘任其他高级管理人员的议案》 5、《关于聘任证券事务代表的议案》 6、《关于聘任内审部负责人的议案》 （二） 董事会组织召开股东大会的情况 2023 年度公司董事会召集并组织召开了 2 次股东大会会议，其中年度股东 大会 1 次，临时股东大会 1 次。 会议届次 会议类型 召开日期 会议议案 审议结果 1、《2022 年年度报告全文及摘要》 2、《2022 年度董事会工作报告》 3、《2022 年度监事会工作报告》 4、《2022 年度财务决算报告》 5、《关于 2022 年度利润分配的预案》 2022 年年度股东 年度股东 2023年04 6、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 所有议案均 大会 大会 月 20 日 7、《关于向银行等融资机构申请融资授信 审议通过 额度及提供相关资产抵（质）押担保的议案》