证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-080 盈康生命科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东大 会通知已于 2024 年 11 月 21 日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、召开时间：现场会议召开时间为 2024 年 12 月 6 日（星期五）14:30。 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票 2024 年 12 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 2024 年 12 月 6 日 9:15-15:00。 3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室。 4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。 5、召集人：公司第六届董事会。 6、主持人：董事长谭丽霞女士。 7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东 172 人，所持股份 406,884,071 股，占公司有表决权股份总数的 54.7406％。 其中：出席本次现场会议的股东 3 人，所持股份 371,794,549 股，占公司有表决 权股份总数的 50.0198%； 参加网络投票的股东 169 人，所持股份 35,089,522 股，占公司有表决权股份总 数的 4.7208%。 2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东共 171 人，所持股份数35,101,522 股，占公司有表决权股份总数的 4.7224%。 其中：出席本次现场会议的中小股东 2 人，所持股份 12,000 股，占公司有表决 权股份总数的 0.0016%； 参加网络投票的中小股东 169 人，所持股份 35,089,522 股，占公司有表决权股 份总数的 4.7208%。 3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下： 1、审议通过了《关于注销部分回购股份并减少公司注册资本的议案》 表决情况：同意 406,502,971 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9063%； 反对 256,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0630%；弃权 124,800 股，占 出席会议有效表决权股份总数的 0.0307%。 其中，中小股东的表决情况：同意 34,720,422 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 98.9143%；反对 256,300 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.7302%；弃权 124,800 股，占出席会议的中小股东 所持有的有效表决权股份总数的 0.3555%。 表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 表决情况：同意 391,331,179 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.1776%； 反对 230,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0567%；弃权 15,322,092 股， 占出席会议有效表决权股份总数的 3.7657%。 其中，中小股东的表决情况：同意 19,548,630 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 55.6917%；反对 230,800 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.6575%；弃权 15,322,092 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 43.6508%。 表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京市金杜（青岛）律师事务所的刘承宾律师和盖一尘律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、盈康生命科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议； 2、北京市金杜（青岛）律师事务所出具的《北京市金杜（青岛）律师事务所关于盈康生命科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 盈康生命科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月六日