证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-002 盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 12 日以电话、 邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第十五次（临时）会议的通知。 会议于 2025 年 1 月 15 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事潘绵顺、沈旭东、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》 公司为积极贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实中国证监会发布的《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及交易所的相关要求，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护全体股东利益，增强投资者信心，推动公司高质量发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第六届董事会第十五次（临时）会议决议。 特此公告。 盈康生命科技股份有限公司董事会 二○二五年一月十五日