证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-046 宁波先锋新材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2024年7月2日以书面形式发出，会议于2024年7月2日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（其中：以通讯表决方式出席董事3人，系董事卢先锋、独立董事杨光、独立董事周世兴）。本次会议由董事长熊军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第八次会议通知期限的议案》 经与会董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第八次会议提前3日通知各位董事的期限要求，并于2024年7月2日召开第六届董事会第八次会议。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 2、审议通过了《关于为关联公司提供担保展期的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为关联公司提供担保展期的公告》。 关联董事卢先锋回避表决。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 3、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 公司拟定于2024年7月18日(星期四)下午2:30在宁波先锋新材料股份有限公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 三、备查文件 1、第六届董事会第八次会议决议； 2、独立董事专门会议2024年第二次会议决议。 特此公告。 宁波先锋新材料股份有限公司董事会 二〇二四年七月二日