证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-009 荣科科技股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东会的通知 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2025 年度第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 7 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。 6、出席对象： （1）2025 年 3 月 28 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）其他本公司邀请的人员。 7、会议地点：河南省郑州市郑东新区中原数字经济产业园 9 号楼黄河大厦 2 楼会议室。 8、股权登记日：2025 年 3 月 28 日 二、会议审议事项 本次股东会提案为非累计投票提案，其编码示例表如下： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 累积投票 提案 1、2 为等额选举 提案 1.00 关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数（4）人 1.01 提名为王迪第六届董事会非独立董事候选人 √ 1.02 提名为刘喜康第六届董事会非独立董事候选人 √ 1.03 提名为孙蕾蕾第六届董事会非独立董事候选人 √ 1.04 提名为段刚第六届董事会非独立董事候选人 √ 2.00 关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案 应选人数（3）人 2.01 提名为张国保第六届董事会独立董事候选人 √ 2.02 提名为罗新建第六届董事会独立董事候选人 √ 2.03 提名为南霖第六届董事会独立董事候选人 √ 非累积投 票提案 3.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √ 1、以上议案已经由公司第五届董事会第三十次会议审议通过，相关议案内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。议案 3 应由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。 2、议案 1、2 需采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 4 人，独立董 事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 3、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。 四、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2、登记时间：2025 年 3 月 31 日（星期一，上午 9:00-12:00、下午 13:00-17:00） 3、登记地点：公司证券部 4、登记手续： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（需在 2025 年 3 月 31 日 17：00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。 （5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。 5、联系方式： （1）联系人：张强、周原 （2）联系电话：024-22851050 （3）传真：024-22851050 （4）联系地址：沈阳市经济技术开发区开发大路 7 甲 3 号 （5）邮编：110027 （6）Email:zqtz@bringspring.com 6、与会股东或委托代理人的费用自理。 五、参加网络投票的操作程序 本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件 1、第五届董事会第三十次会议决议。 特此公告。 荣科科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月十九日 附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《2025 年度第一次临时股东会授权委托书》 附件三：《2025 年度第一次临时股东会参会股东登记表》 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“350290”，投票简称为“荣科投票”。 2、填报表决意见或选举票数： 本次股东会议案 3 为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 本次股东会议案 1、2 为累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A 投 X1 票 X1 票 对候选人 B 投 X2 票 X2 票 … … 合 计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： （1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所 拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥 有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025 年 4 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月7日9:15-15:00的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 荣科科技股份有限公司 2025 年度第一次临时股东会授权委托书 兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席荣科科技股份有限公司 2025 年 度第一次临时股东会，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代 为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东会议案的逐项表决意见如下： 备注 该列打 提案编 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权 码