证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-037 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 30 日以 电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第 五届董事会第十四次会议的通知，并于 2024 年 9 月 6 日在公司会议室以现场与 通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于 2016 年募集资金投资项目变更的议案》； 为提高募集资金使用效率，经公司系统性地分析和研判，拟将 2016 年向特定投资者非公开发行股票募集资金的部分投资项目进行变更。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2016 年募集资金投资项目变更的公告》。 2、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司董事会同意召开 2024 年第一次临时股东大 会，现场会议时间为 2024 年 9 月 24 日下午 14:30，地点为北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 9 号楼公司会议室，本次会议将采取现场及网络投票相结合的方式召开。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 北京百纳千成影视股份有限公司董事会 2024 年 9 月 7 日