证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-008 转债代码：123190 转债简称：道氏转 02 广东道氏技术股份有限公司 第六届董事会2025年第2次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第 2 次会议的通知于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出，全 体董事一致同意豁免通知期限，会议于 2025 年 1 月 16 日在子公司佛山市道氏科 技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8 人，独立董事谢志鹏先生委托秦伟先生代为出席并表决，董事荣继华先生、张翼先生、王海晴先生及独立董事秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士以通讯方式参加会议。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事葛秀丽女士、徐伟红女士，副总经理刘鑫炉先生、王健安先生，财务总监胡东杰先生及董事会秘书吴楠女士列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2025 年限制性股票激励计划。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。 关联董事荣继华先生、张翼先生回避表决。此议案经非关联董事审议，6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况制定的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 关联董事荣继华先生、张翼先生回避表决。此议案经非关联董事审议，6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》 为高效、有序地完成公司本次激励计划的相关事项，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司激励计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项： （1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日； （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整； （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整； （4）授权董事会在限制性股票授予前，激励对象离职或放弃获授权益的，由董事会将其限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整； （5）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署相关协议书或确认文件； （6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予公司董事会薪酬与考核委员会行使； （7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属； （8）授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提交归属申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务； （9）授权董事会根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定办理本激励计划的变更与终止所涉及相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票做取消归属处理，办理已故的激励对象尚未归属限制性股票的继承或取消归属事宜； （10）授权董事会在与本激励计划条款一致的前提下，对本激励计划进行管理及调整，不定期制定或修改对本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准； （11）授权董事会为本激励计划的实施委任收款银行、会计师、律师等中介机构； （12）授权董事会就本激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜； （13）如《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件发生修订的，授权董事会依据该修订对本激励计划相关内容进行调整； （14）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外； （15）以上股东大会向董事会授权的期限自公司股东大会批准之日起至本激励计划有效期内一直有效。 上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事荣继华先生、张翼先生回避表决。此议案经非关联董事审议，6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 董事会决定于 2025 年 2 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议本次 应提交股东大会审议的议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。 此议案经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、第六届董事会 2025 年第 2 次会议决议； 2、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 1 次会议决议； 3、法律意见书。 特此公告。 广东道氏技术股份有限公司董事会 2025 年 1 月 17 日