证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-137 债券代码：123183 债券简称：海顺转债 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间: 现场会议召开时间：2024年11月8日（周五）下午15:00； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月8日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天 街G栋508室上海海顺新型药用包装材料股份有限公司会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长林武辉先生 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况： 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东211人，代表股份103,620,707股，占公司有表决权股份总数的55.9551％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份96,570,507股，占公司有表决权股份总数的52.1480％。通过网络投票的股东203人，代表股份7,050,200股，占公司有表决权股份总数的3.8071％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东203人，代表股份7,050,200股，占公司有表决权股份总数的 3.8071％。其中：通过现场投票的中小 股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。 通过网络投票的中小股东 203 人，代表股份 7,050,200 股，占公司有表决权股份总数的 3.8071％。 2、其他出席人员情况 公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 表决结果：通过。 总表决情况： 同意102,374,672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7975％；反对1,240,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1971％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054％。 中小股东总表决情况： 同意5,804,165股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3262％；反对1,240,435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.5943％；弃权5,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0794％。 （二）《关于<上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：通过。 总表决情况： 同意100,219,279股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5322％；反对2,294,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2328％；弃权241,500股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2350％。 中小股东总表决情况： 同意4,514,372股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.0318％；反对2,294,328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.5427％；弃权241,500股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4254％。 黄勤、倪海龙、陈平、李俊、时蕊花作为本次员工持股计划的激励对象，为本议案的关联股东，在审议本议案时回避表决，回避股份为865,600股。 （三）审议通过《关于<上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 表决结果：通过。 总表决情况： 同意100,259,279股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5711％；反对2,254,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1939％；弃权241,500股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2350％。 中小股东总表决情况： 同意4,554,372股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的64.5992％；反对2,254,328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.9754％；弃权241,500股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4254％。 黄勤、倪海龙、陈平、李俊、时蕊花作为本次员工持股计划的激励对象，为本议案的关联股东，在审议本议案时回避表决，回避股份为865,600股。 （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划相关事宜的议案》 表决结果：通过。 总表决情况： 同意101,079,279股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5474％；反对2,299,428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2191％；弃权242,000股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2335％。 中小股东总表决情况： 同意4,508,772股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.9524％；反对2,299,428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.6151％；弃权242,000股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4325％。 三、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所傅怡堃、周旋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司 2024 年第五次临时股东大会决议； 2、湖南启元律师事务所关于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 8 日