证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2025-027 深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2025年3月3日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会议于2025 年 3 月 19 日（星期三）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，其中，监事余承诚以通讯方式出席。 会议由监事会主席胡艳君主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》 监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024年度的财务状况和经营成果。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉全文及摘要的议案》 监事会认为：公司编制和审核《2024 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》全文及摘要。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 监事会认为：鉴于公司的累计未分配利润为负数，不满足规定的分红条件，同意 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2024年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的 议案》 监事会认为：《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用的实际情况。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （六）审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》 监事会认为：2024 年度，公司建立了规范运行的内部控制环境。对存在不完善的问题，通过整改措施的落实，弥补了内控系统的不足。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （七）审议《关于确定监事 2024 年综合薪酬及 2025 年基本薪酬的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确定董事、监事及高级管理人员2024年综合薪酬及2025年基本薪酬的公告》。 表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联监事余承诚、侯艳丽、胡艳君回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 （八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （九）审议通过《关于公司 2024 年带有持续经营重大不确定性段落的无保 留意见审计报告涉及事项的专项说明》 监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告及董事会对相关事项的说明，客观、真实地反映了公司的实际情况，监事会予以理解和认可。作为公司监事，我们将督 促和配合董事会和管理层，采取有效措施推进消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司 2024 年带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 《第五届监事会第二次会议决议》 特此公告。 深圳市名家汇科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 3 月 21 日