证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-075 深圳市同益实业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日召开2024年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第五届董事会第一次会议于2024年11月1日以口头和电话方式临时通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议于2024年11月1日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由全体董事共同推举华青翠女士召集及主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 经审议，公司董事会同意选举邵羽南先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》； 经审议，公司董事会同意选举华青翠女士担任公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 （三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》； 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会组成成员如下： 战略委员会：邵羽南（主任委员）、华青翠、吴书勇 审计委员会：周明（主任委员）、赖少勇、周康 提名委员会：赖少勇（主任委员）、邵羽南、陈辉祥 薪酬与考核委员会：陈辉祥（主任委员）、华青翠、周明 上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 （四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任华青翠女士为公司总经理；经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任华青春先生、吴书勇先生、冯宇明先生为公司副总经理，上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 （五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》； 经公司总经理提名、董事会提名委员会及审计委员会资格审查通过，同意聘 任宫诚先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 （六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任吕雅萍女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、财务总监、证券事务代表的公告》。 三、备查文件 （一）第五届董事会第一次会议决议； （二）第五届董事会提名委员会2024年第一次会议决议； （三）第五届董事会审计委员会2024年第一次会议决议； （四）深圳证券交易所所需的其他文件。 特此公告。 深圳市同益实业股份有限公司 董事会 二○二四年十一月一日