证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2024-052 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》，佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》的规定，针对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”） 采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。 2024 年 11 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。根据《管理办法》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象； 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》； 3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励 计划公告前 6 个月，即 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 11 月 25 日（以下简称“自 查期间”）买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。 二、会议审议事项 1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况 自查期间，内幕信息知情人不存在交易公司股票行为。 2、激励对象买卖公司股票的情况 自查期间，共有 22 名激励对象交易过公司股票。经公司核查并根据上述激励对象出具的说明，上述激励对象在自查期间的股票交易不是基于知晓公司实施2024 年限制性股票激励计划的操作，与内幕信息无关，亦未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司任何内幕信息。其在自查期间进行的股票交易系基于个人对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。 三、结论 综上所述，公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本次股权激励计划公告前，未发生信息泄露的情形，亦不存在激励对象或内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。 特此公告 佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会 二○二四年十二月十八日