证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-128 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于以现金方式收购 捷捷微电（南通）科技有限公司 8.45%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“捷捷微电”）拟以现金人民币28,400.00万元收购捷捷微电（南通）科技有限公司（以下简称“捷捷南通科技”或“标的公司”）8.45%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将直接持有捷捷南通科技100%的股权，捷捷南通科技将成为公司的全资子公司。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《江苏捷捷微电子股份有限公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，本事项已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议批准。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。 4、本次交易标的公司2023年度尚未盈利，2024年1-9月标的公司已实现盈利，目前，标的公司经营业绩已初步释放，未来经营业绩预期良好。 5、本次交易能否实施尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 2024 年 12 月 30 日，公司与交易对方上海利恬投资管理中心（有限合伙）（以 下简称“上海利恬”）、南通众禾股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众禾投资”）分别签署了《关于捷捷微电（南通）科技有限公司之股权转让协议》（以 下简称“《股权转让协议》”），约定公司分别以现金人民币 28,000 万元、400 万元收购交易对方上海利恬、众禾投资持有的标的公司 8.3333%、0.1190%的股权，即公司合计以人民币 28,400 万元收购交易对方上海利恬、众禾投资持有的捷捷南通科技合计 8.45%股权（以下简称“交易标的”）。本次交易前，公司持有捷捷南通科技 91.55%股权，本次交易完成后，公司将直接持有捷捷南通科技 100%的股权，捷捷南通科技将成为公司的全资子公司。 2、本次交易已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议批准。 3、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市。 二、交易对方的基本情况 （一）上海利恬投资管理中心（有限合伙） 1、基本情况 企业名称 上海利恬投资管理中心（有限合伙） 企业性质 有限合伙企业 统一社会信用代码 91310116MA1J8BAJ9K 注册地址 上海市金山工业区夏宁路 818 弄 70 号 1140 室 主要办公地址 上海市金山工业区夏宁路 818 弄 70 号 1140 室 执行事务合伙人 深圳中民资本管理有限公司 出资额 14,270 万元 成立日期 2016 年 3 月 31 日 投资管理、投资（除金融、证券等国家专项审批项目），投资咨询（除 经营范围 经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动】 2、出资人情况 根据工商登记显示，上海利恬登记的出资人如下： 序号 出资人名称 合伙人类别 出资额（万元） 出资比例 股东类型 1 郭大春 有限合伙人 1,400.00 9.81% 自然人 2 李峰伟 有限合伙人 1,000.00 7.01% 自然人 3 顾兰珍 有限合伙人 970.00 6.80% 自然人 4 顾晓明 有限合伙人 800.00 5.61% 自然人 序号 出资人名称 合伙人类别 出资额（万元） 出资比例 股东类型 5 梁俊 有限合伙人 700.00 4.91% 自然人 6 丁春霞 有限合伙人 660.00 4.63% 自然人 7 孙鲁菲 有限合伙人 570.00 3.99% 自然人 8 孙金梅 有限合伙人 550.00 3.85% 自然人 9 吕建波 有限合伙人 500.00 3.50% 自然人 10 田四荣 有限合伙人 500.00 3.50% 自然人 11 陈茂源 有限合伙人 500.00 3.50% 自然人 12 吴彰叶 有限合伙人 450.00 3.15% 自然人 13 袁磊夫 有限合伙人 450.00 3.15% 自然人 14 张晓南 有限合伙人 400.00 2.80% 自然人 15 管黎 有限合伙人 400.00 2.80% 自然人 16 蒋学东 有限合伙人 400.00 2.80% 自然人 17 张巧梅 有限合伙人 350.00 2.45% 自然人 18 周亮 有限合伙人 320.00 2.24% 自然人 19 孟银芳 有限合伙人 310.00 2.17% 自然人 20 丁海英 有限合伙人 300.00 2.10% 自然人 21 徐椿慧 有限合伙人 300.00 2.10% 自然人 22 殷文宇 有限合伙人 300.00 2.10% 自然人 23 陈兰英 有限合伙人 280.00 1.96% 自然人 24 庞予为 有限合伙人 200.00 1.40% 自然人 25 张艳 有限合伙人 200.00 1.40% 自然人 26 朱凯 有限合伙人 200.00 1.40% 自然人 27 王淑平 有限合伙人 200.00 1.40% 自然人 28 蒋昭 有限合伙人 200.00 1.40% 自然人 29 周琴 有限合伙人 150.00 1.05% 自然人 30 黄琳 有限合伙人 150.00 1.05% 自然人 31 郁健 有限合伙人 140.00 0.98% 自然人 32 倪成章 有限合伙人 120.00 0.84% 自然人 33 深圳中民资本管 普通合伙人 100.00 0.70% 有限责任公司 理有限公司 34 王玮 有限合伙人 100.00 0.70% 自然人 35 胡菊娣 有限合伙人 100.00 0.70% 自然人 合计 14,270.00 100.00% - 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等规定，交易对方上海利恬不属于上市公司的关联方，与上市公司及上市公司其他前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。 3、最近三年合法合规情况 经公开信息核查，截至公告日，上海利恬成立至今依法存续，上海利恬不属于失信被执行人。 （二）南通众禾股权投资合伙企业（有限合伙） 1、基本情况 企业名称 南通众禾股权投资合伙企业（有限合伙） 企业性质 有限合伙企业 统一社会信用代码 91320691MA22JWUP90 注册地址 南通市苏锡通科技产业园区江成路 1088 号江成研发园 5 号楼 8203- 519 室（KG)） 主要办公地址 南通市崇川区濠北路珠算博物馆 3 号馆 执行事务合伙人 李玫 出资额 409.0267 万元 成立日期 2020 年 9 月 25 日 经营范围 一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动） 2、股权结构 根据工商登记显示，众禾投资登记的出资人如下： 序号 出资人名称 合伙人类别 出资额（万元） 出资比例 股东类型 1 李瑞炎 有限合伙人 200.00 48.90% 自然人 2 周时立 有限合伙人 144.0167 35.21% 自然人 3 陆一啸 有限合伙人 40.00 9.78% 自然人 4 孙涠 有限合伙人 25.00 6.11% 自然人 5 李玫 普通合伙人