证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-077 江苏雷利电机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路19 号办公大楼 3 楼）。 4、会议主持人：董事长苏建国先生 5、本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 参加本次会议的股东及股东代理人共 169 人，代表公司有表决权的股份 219,603,019 股，占公司有表决权股份总数的 68.7585%。 其中：本次股东大会通过网络投票系统出席本次会议的股东共 165 人，代表 有表决权的股份数 1,887,344 股，占公司有表决权总股份的 0.5909%；出席本次现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权的股份数 217,715,675 股，占公司有表决权总股份的 68.1675%。 2、其他出席人员情况 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议： 1、审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。 表决结果：同意 219,125,455 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7825%，反对 50,132 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0228%，弃权427,432 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1946%，审议通过。 其中，中小股东的表决情况：同意 1,409,780 股，占出席会议的中小股东所 持有表决权股份总数 74.6965%；反对 50,132 股，占出席会议的中小股东所持有 表决权股份总数 2.6562%；弃权 427,432 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 22.6473%。 该项议案审议通过。 2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。 表决结果：同意 219,073,055 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7587%，反对 51,932 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0236%，弃权478,032 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2177%，审议通过。 其中，中小股东的表决情况：同意 1,357,380 股，占出席会议的中小股东所 持有表决权股份总数 71.9201%；反对 51,932 股，占出席会议的中小股东所持有 表决权股份总数 2.7516%；弃权 478,032 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 25.3283%。 本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 该项议案审议通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所 2、律师姓名：胡璿、应佳璐 3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、江苏雷利电机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议 2、北京德恒（杭州）律师事务所关于江苏雷利电机股份有限公司 2024 年第 三次临时股东大会的法律意见书 特此公告 江苏雷利电机股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 19 日