双一科技(300690)公告正文
双一科技:第四届董事会第二次临时会议决议公告
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公告日期:2024年10月19日
证券代码:300690 证券简称:双一科技 公告编号:2024-041
山东双一科技股份有限公司
第四届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东双一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次临时会议通知于
2024 年 10 月 12 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2024 年
10 月 17 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参会董事 9 名,实际参会董
事 9 名,会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,形成以下决议:
审议通过公司《2024 年第三季度报告》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年第三季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
公司第四届董事会第二次临时会议决议;
公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。
特此公告
山东双一科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 18 日
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- .树脂基复合材料行业
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- .专业化生产优势
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