证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-041 山东双一科技股份有限公司 第四届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次临时会议通知于 2024 年 10 月 12 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2024 年 10 月 17 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董 事 9 名，会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成以下决议： 审议通过公司《2024 年第三季度报告》的议案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 三、备查文件 公司第四届董事会第二次临时会议决议； 公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。 特此公告 山东双一科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 18 日