证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-077 南京越博动力系统股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”） 披露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股东的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76 万元，期末净资产为-23,814万元到 0 万元。若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 2.年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性 段落的保留意见审计报告，截至目前，保留意见涉及事项尚未消除，如公司 2023年被出具非标准的审计报告，根据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 3．年审机构已辞任公司 2023 年度年审会计师，截至目前，公司尚未确定 审计机构。如公司未能在法定期限内披露 2023 年度审计报告，根据《创业板股票上市规则》，公司股票存在被终止上市的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 4．根据目前情况，公司预计无法在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的 2023 年度报告。如公司未能在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的 2023 年度报告，根据《创业板股票上市规则》，公司股票存在被终止上市的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 南京越博动力系统股份有限公司于 2024 年 4 月 29 日召开了 2024 年第 二次临时股东大会，由于计票结果存在争议，导致投票结果统计出现延迟，致使本次股东大会未能按时披露决议公告，公司后续将加快推进该项工作，由此给广大投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 南京越博动力系统股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 30 日