证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2025-011 罗博特科智能科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“罗博特科”）于 2025 年 3 月 23 日召开了第三届董事会第二十五次会议，决定于 2025 年 4 月 8 日（星 期二）下午 15:00 召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）。现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 董事会依据第三届董事会第二十五次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 8 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间为：2025 年 4 月 8 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统投票的时间为：2025 年 4 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025 年 4 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票 平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、股权登记日：2025 年 3 月 27 日。 7、出席会议对象： （1）截至股权登记日 2025 年 3 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋 一楼会议室。 9、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码如下表： 备注 提案编码 提案名称 该列打钩的栏目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票 提案 1.00 《关于签署〈罗博特科智能科技股份有限公司与戴军之 √ 业绩承诺及补偿协议〉的议案》 《关于<罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支 2.00 付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订 √ 稿）>及其摘要的议案》 3.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配 √ 套资金相关法律法规规定条件的议案》 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 √作为投票对象 4.00 金方案的议案》 的子议案数： （25） 《交易概况》 4.01 《发行股份及支付现金购买资产》 √ 4.02 《募集配套资金情况》 √ 《发行股份及支付现金购买资产方案》 4.03 《交易对方》 √ 4.04 《标的资产》 √ 4.05 《标的资产定价》 √ 4.06 《支付方式》 √ 4.07 《发行股份种类、面值与上市安排》 √ 4.08 《发行股份的对象、发行方式和认购方式》 √ 4.09 《发行价格及定价依据》 √ 4.10 《股份发行数量》 √ 4.11 《锁定期安排》 √ 4.12 《业绩承诺、业绩补偿和减值补偿》 √ 4.13 《过渡期损益及有关事项的安排》 √ 4.14 《滚存未分配利润的安排》 √ 4.15 《标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任》 √ 4.16 《决议有效期》 √ 《募集配套资金方案》 4.17 《发行股份的种类、面值及上市地点》 √ 4.18 《发行对象和发行方式》 √ 4.19 《定价基准日和定价依据》 √ 4.20 《股份发行数量》 √ 4.21 《锁定期安排》 √ 4.22 《募集配套资金的用途》 √ 4.23 《滚存未分配利润的安排》 √ 4.24 《决议有效期》 √ 《现金支付对价的资金来源和具体支付安排》 4.25 《现金支付对价的资金来源和具体支付安排》 √ 5.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议及其 √ 补充协议的议案》 6.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办 √ 法>第十三条规定的重组上市情形的议案》 7.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》 √ 8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法> √ 第十一条、第四十三条规定的议案》 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上 9.00 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规 √ 定的议案》 《关于本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据 <上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组 10.00 相关股票异常交易监管>第十二条以及<深圳证券交易所 √ 上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）>第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组 情形的议案》 11.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法> √ 相关规定的议案》 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试 12.00 行）>和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规 √ 则>相关规定的议案》 13.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方 √ 法与评估目的相关性以及交易定价公允性的议案》 14.00 《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》 √ 15.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 √ 的法律文件的有效性的议案》 16.00 《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的 √ 议案》 2、上述议案均已经公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二 十 三 次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》《第三届监事会第二十三次会议决议公告》等相关公告或文件。 3、上述所有提案均为特别决议，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 4、上述提案 1 为关联交易事项，关联股东需回避表决。其余提案不属于关联交易事项，出于谨慎性原则，上市公司股东戴军、王宏军、宁波科骏企业管理咨询中心（有限合伙）、苏州元颉昇企业管理咨询有限公司将对上述全部提案进行回避表决，回避表决的股东不得接受其他股东委托投票。 5、上述所有提案均需要对中小投资者单独计票。公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他