证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-023 石药创新制药股份有限公司 关于拟增加经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 19 日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体内容公告如下： 一、公司增加经营范围的情况 公司根据实际经营发展需要，拟在原经营范围基础上新增“叶酸”和“硝苯地平”。 经营范围变更前： 原料药（咖啡因、茶碱、氨茶碱、二羟丙茶碱、可可碱、己酮可可碱、多索茶碱）、精神药品（咖啡因）的生产销售；食品添加剂（咖啡因）的生产销售；医药中间体的销售；饮料生产、销售；保健食品、糖果制品生产销售；预包装食品批发零售；预包装食品、保健食品（以上不含冷冻食品）技术研发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进口的商品及技术除外。（法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营） 经营范围变更后： 原料药（咖啡因、茶碱、氨茶碱、二羟丙茶碱、可可碱、己酮可可碱、多索茶碱、叶酸、硝苯地平）、精神药品（咖啡因）的生产销售；食品添加剂（咖啡因）的生产销售；医药中间体的销售；饮料生产、销售；保健食品、糖果制品生产销售；预包装食品批发零售；预包装食品、保健食品（以上不含冷冻食品）技 术研发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；经营本企业自产产品和技术的出 口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相 关技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进口的商品及技术除外。（法律、 法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待 批准后，方可经营） 二、《公司章程》修订情况 基于前述经营范围变更情况，公司拟修订《公司章程》中相关条款。 相关条款修订具体如下： 修订前 修订后 第十四条 公司的经营范围是：原料药（咖 第十四条 公司的经营范围是：原料药（咖啡因、茶碱、氨茶碱、二羟丙茶碱、可可 啡因、茶碱、氨茶碱、二羟丙茶碱、可可碱、己酮可可碱、多索茶碱）、精神药品 碱、己酮可可碱、多索茶碱、叶酸、硝苯（咖啡因）的生产销售；食品添加剂（咖 地平）、精神药品（咖啡因）的生产销售；啡因）的生产销售；医药中间体的销售； 食品添加剂（咖啡因）的生产销售；医药饮料生产、销售；保健食品、糖果制品生 中间体的销售；饮料生产、销售；保健食产销售；预包装食品批发零售；预包装食 品、糖果制品生产销售；预包装食品批发品、保健食品（以上不含冷冻食品）技术 零售；预包装食品、保健食品（以上不含研发、技术转让、技术咨询、技术推广服 冷冻食品）技术研发、技术转让、技术咨务；经营本企业自产产品和技术的出口业 询、技术推广服务；经营本企业自产产品务和本企业生产、科研所需的原辅材料、 和技术的出口业务和本企业生产、科研所机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术 需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零的进口业务，但国家限定公司经营和禁止 配件及相关技术的进口业务，但国家限定进口的商品及技术除外。（法律、法规及 公司经营和禁止进口的商品及技术除外。国务院决定禁止或者限制的事项，不得经 （法律、法规及国务院决定禁止或者限制营；需其它部门审批的事项，待批准后， 的事项，不得经营；需其它部门审批的事 方可经营） 项，待批准后，方可经营） 三、授权董事会办理相关事宜的情况说明 为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公司变更经营范围、《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。以及根据工商主管部门的要求修改、补充本次经营范围变更所涉《公司章程》条款。 四、其他事项说明 1、本次《公司章程》相关条款修订内容以工商主管部门最终核准登记的结果为准。 2、上述事项尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 3、修订后的公司章程全文请详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《公司章程》。 五、备查文件 《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》 特此公告。 石药创新制药股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 21 日