证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2024-095 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于尤丹红女士辞去董事职务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事尤丹红女士提交的书面辞职报告。尤丹红女士因个人原因，申请辞去担任的公司第四届董事会董事职务，辞去该职务后，尤丹红女士会视情况在公司内参与一些管理工作。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，尤丹红女士辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将根据相关规则的规定尽快完成董事补选工作。 尤丹红女士原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，尤丹红女士直接持有公司股票 2,514,541.00 股，占公司当前总股本的 1.02%。尤丹红女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。尤丹红女士辞去职务后，其所持股份在规定的期限内仍将遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。 尤丹红女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对其在任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 宁波博汇化工科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日