证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-070 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 17 日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 12 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议召开地点：上海市浦东新区博成路 1379 号益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长郭孔丰。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。 （二）会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 851 人，代表股份4,934,087,646 股，占上市公司有表决权股份总数 91.0081%。 其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共164人，代表股份4,904,375,342股，占上市公司有表决权股份总数的 90.4601%。 通过网络投票的股东共 687 人，代表股份 29,712,304 股，占上市公司有表决 权股份总数的 0.5480%。 2、中小投资者出席会议的总体情况 出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表共 850 人，代表股份 55,143,207 股，占上市公司有表决权股份总数 1.0171%。 其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共 163 人，代表股份25,430,903 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.4691%。 通过网络投票的中小投资者共 687 人，代表股份 29,712,304 股，占上市公司 有表决权股份总数的 0.5480%。 中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 3、其他人员出席情况 公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 二、审议和表决情况 经出席会议股东及股东代表认真审议，以现场投票与网络投票的方式对以下议案进行了表决，并通过决议如下： 1、审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 会议以累积投票制方式选举 KuokKhoonHong（郭孔丰）先生、PuaSeckGuan（潘锡源）先生、穆彦魁先生、牛余新先生、LokeMunYee（陆玟妤）女士、Tong 1.01 选举 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）先生为第三届董事会非独立董事 表决情况：同意 4,927,205,849 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8605%。 其中，中小投资者投票情况为：同意 48,261,410 票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.5201%。 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，Kuok Khoon Hong（郭孔丰）先生当选为第三届董事会非独立董事。 1.02 选举 Pua Seck Guan（潘锡源）先生为第三届董事会非独立董事 表决情况：同意 4,929,594,435 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9089%。 其中，中小投资者投票情况为：同意 50,649,996 票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.8517%。 PuaSeckGuan（潘锡源）先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，PuaSeckGuan（潘锡源）先生当选为第三届董事会非独立董事。 1.03 选举穆彦魁先生为第三届董事会非独立董事 表决情况：同意 4,929,589,453 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9088%。 其中，中小投资者投票情况为：同意 50,645,014 票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.8427%。 穆彦魁先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，穆彦魁先生当选为第三届董事会非独立董事。 1.04 选举牛余新先生为第三届董事会非独立董事 表决情况：同意 4,929,280,709 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9026%。 其中，中小投资者投票情况为：同意 50,336,270 票，占出席会议中小投资者 牛余新先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，牛余新先生当选为第三届董事会非独立董事。 1.05 选举 Loke Mun Yee（陆玟妤）女士为第三届董事会非独立董事 表决情况：同意 4,929,578,480 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9086%。 其中，中小投资者投票情况为：同意 50,634,041 票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.8228%。 LokeMunYee（陆玟妤）女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，LokeMunYee（陆玟妤）女士当选为第三届董事会非独立董事。 1.06 选举 Tong Shao Ming（唐绍明）女士为第三届董事会非独立董事 表决情况：同意 4,929,578,872 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9086%。 其中，中小投资者投票情况为：同意 50,634,433 票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.8235%。 Tong Shao Ming（唐绍明）女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，TongShao Ming（唐绍明）女士当选为第三届董事会非独立董事。 2、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 会议以累积投票制方式选举钱爱民女士、韩一军先生、TeoKimYong（张金荣）先生为公司第三届董事会独立董事。具体表决结果如下： 2.01 选举钱爱民女士为第三届董事会独立董事 表决情况：同意 4,929,375,507 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9045%。 其中，中小投资者投票情况为：同意 50,431,068 票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.4547%。 钱爱民女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，钱爱民女士当选为第三届董事会独立董事。 2.02 选举韩一军先生为第三届董事会独立董事 表决情况：同意 4,929,804,634 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9132%。 其中，中小投资者投票情况为：同意 50,860,195 票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.2329%。 韩一军先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，韩一军先生当选为第三届董事会独立董事。 2.03 选举 Teo Kim Yong（张金荣）先生为第三届董事会独立董事 表决情况：同意 4,929,814,293 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9134%。 其中，中小投资者投票情况为：同意 50,869,854 票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.2504%。 TeoKimYong（张金荣）先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，TeoKimYong（张金荣）先生当选为第三届董事会独立董事。 3、审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 会议以累积投票制方式选举张建新先生、李长平先生为公司第三届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下： 3.01 选举张建新先生为第三届监事会非职工代表监事 表决情况：同意 4,928,712,168 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8911%。 张建新先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，张建新先生当选为第三届监事会非职工代表监事。 3.02 选举李长平先生为第三届监事会非职工代表监事 表决情况：同意 4,929,687,360 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9108%。 李长平先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，李长平先生当选为第三届监事会非职工代表监事。 4、审议通过《关于 2025 年度预计向银行及其他金融机构申请融资的议案》 表决情况：同意 4,932,900,968 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9759%；反对 1,105,078 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0224%；弃权 81,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中，中小投资者投票情况为：同意 53,956,529 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.848%；反对 1,105,078 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.004%；弃权 81,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.148%。 5、审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 表决情况：同意 4,932,818,168 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9743%；反对 1,186,078 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0240%；弃权 83,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0017%。 其中，中小投资者投票情况为：同意 53,873,729 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.6979%；反对 1,186,078 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.1509%；弃权 83,400 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1512%。 6、审议通过《关于 2025 年度预计提供财务资助的议案》 表决情况：同意 4,932,808,068 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9741%；反对 1,143,378 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0232%；弃权 136,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0028%。 其中，中小投资