证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-022 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：董事长李政宏先生。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 14:30 时。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇博园路6966号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定厅。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11 人 ，代表股份119,227,343股，占上市公司总股份的69.9798％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份119,222,743股，占上市公司总股份的69.9771％。通过网络投票的 股东5人，代表股份4,600股，占上市公司总股份的0.0027％。 2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份6,039,302股，占上市公司总股份的3.5447％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份6,034,702股，占上市公司总股份的3.5420％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份4,600股，占上市公司总股份的0.0027％。 3、公司部分股东及公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场或视频通讯方式出席或列席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 119,226,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％； 反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东表决情况为：同意 6,038,202 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9818％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决结果为通过。 2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 119,227,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％； 反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因 未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东表决情况为：同意 6,039,102 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9967％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决结果为通过。 3、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 119,227,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％； 反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因 未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东表决情况为：同意 6,039,102 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9967％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决结果为通过。 4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 表决结果：同意 119,227,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％； 反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因 未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东表决情况为：同意 6,039,102 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9967％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决结果为通过。 5、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 119,226,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％； 反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东表决情况为：同意 6,038,202 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9818％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决结果为通过。 6、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 表决结果：同意 119,227,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％； 反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因 未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东表决情况为：同意 6,039,102 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9967％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决结果为通过。 7、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 表决结果：同意 119,226,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％； 反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东表决情况为：同意 6,038,202 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9818％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决结果为通过。 8、审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联 交易的议案》 表决结果：同意 6,120,282 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％； 反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股（其中，因 未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东表决情况为：同意 6,039,102 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9967％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 关联股东Karon Holding Company Limited对本议案回避表决。 本议案表决结果为通过。 9、审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意 119,226,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％； 反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中， 因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东表决情况为：同意 6,038,202 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9818％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决结果为通过。 10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 119,227,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％； 反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因 未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东表决情况为：同意 6,039,102 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9967％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决结果为通过。 11、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意 119,226,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东表决情况为：同意 6,038,202 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9818％；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决结果为通过。 12、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意 119,227,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％； 反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因 未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 其中，中小股东表决情况为：同意 6,039,102 股，占出席会议的中小股东所 持股份的99.9967％；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以 上审