佛山市蓝箭电子股份有限公司 章 程 （二〇二四年六月） 目 录 第一章 总则...... 1 第二章 经营宗旨和范围...... 2 第三章 股份...... 2 第一节 股份发行...... 2 第二节 股份增减和回购...... 7 第三节 股份转让...... 8 第四章 股东和股东大会...... 9 第一节 股东...... 9 第二节 股东大会的一般规定...... 12 第三节 股东大会的召集...... 15 第四节 股东大会的提案与通知...... 17 第五节 股东大会的召开...... 18 第六节 股东大会的表决和决议...... 21 第五章 董事会...... 25 第一节 董事...... 25 第二节 董事会...... 28 第六章 总经理及其他高级管理人员...... 35 第七章 监事会...... 37 第一节 监事...... 37 第二节 监事会...... 38 第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40 第一节 财务会计制度...... 40 第二节 内部审计...... 44 第三节 会计师事务所的聘任...... 44 第九章 通知和公告...... 44 第一节 通知...... 44 第二节 公告...... 45 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45 第一节 合并、分立、增资和减资...... 45 第二节 解散和清算...... 46 第十一章 修改章程...... 48 第十二章 附则...... 49 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）系依照国家有关规定成立的股份有限公司。 公司采取整体变更、以发起方式设立，在佛山市工商行政管理局注册登记，依法取得《营业执照》，统一社会信用代码为 91440600708175914C。 第三条 公司于 2023 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000.00 万股，该 普通股股票于 2023 年 8 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：佛山市蓝箭电子股份有限公司 英文名称：Foshan Blue Rocket Electronics Co., Ltd. 第五条 公司住所：佛山市禅城区古新路 45 号，邮政编码：528000。 第六条 公司注册资本为人民币 20,000.00 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。 第十一条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 第二章 经营宗旨和范围 第十三条 公司的经营宗旨：为发展和壮大我国半导体行业自主产业作出不懈努力。 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：设计、制造、销售：半导体及其相关产品，LED 及应用产品，光伏产品，其它电子电气产品；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 第三章 股份 第一节 股份发行 第十五条 公司的股份采取股票的形式。 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值一元。 第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。 第十九条 公司发起人以整体变更的方式设立公司，公司的发起人姓名或名称、发起人认购的股份数如下： 序 发起人姓名/名称 持股数量 持股比例 出资方式 折股基准日 号 （股） 1 王成名 31,669,430 21.11% 净资产折股 2011.12.31 2 陈湛伦 19,716,218 13.14% 净资产折股 2011.12.31 深圳市银圣宇创业 3 投资企业（有限合 19,519,430 13.01% 净资产折股 2011.12.31 伙） 4 张顺 15,107,565 10.07% 净资产折股 2011.12.31 5 舒程 9,164,767 6.11% 净资产折股 2011.12.31 比邻创新（天津） 6 股权投资基金合伙 8,082,902 5.39% 净资产折股 2011.12.31 企业（有限合伙） 7 赵秀珍 1,958,549 1.31% 净资产折股 2011.12.31 8 范小宁 1,890,155 1.26% 净资产折股 2011.12.31 9 吴显辉 1,880,207 1.25% 净资产折股 2011.12.31 10 卢成炎 1,850,363 1.23% 净资产折股 2011.12.31 11 曾周洁 1,732,850 1.16% 净资产折股 2011.12.31 12 倪小忠 1,585,492 1.06% 净资产折股 2011.12.31 13 曾思红 1,566,839 1.04% 净资产折股 2011.12.31 14 袁凤江 1,555,648 1.04% 净资产折股 2011.12.31 15 何友方 1,473,575 0.98% 净资产折股 2011.12.31 16 罗茂明 1,417,617 0.95% 净资产折股 2011.12.31 17 杨全忠 1,369,119 0.91% 净资产折股 2011.12.31 18 陈鹏 1,305,699 0.87% 净资产折股 2011.12.31 19 舒宜新 1,218,653 0.81% 净资产折股 2011.12.31 20 严向阳 1,193,782 0.80% 净资产折股 2011.12.31 21 赖志雄 1,119,171 0.75% 净资产折股 2011.12.31 22 周惠君 1,044,560 0.70% 净资产折股 2011.12.31 23 张国光 1,033,368 0.69% 净资产折股 2011.12.31 24 李永新 951,295 0.63% 净资产折股 2011.12.31 25 陈永威 753,575 0.50% 净资产折股 2011.12.31 26 黄春华 753,575 0.50% 净资产折股 2011.12.31 27 李丽 727,461 0.48% 净资产折股 2011.12.31 28 刘子源 708,808 0.47% 净资产折股 2011.12.31 29 陈惠红 671,503 0.45% 净资产折股 2011.12.31 30 许慧 667,772 0.45% 净资产折股 2011.12.31 31 郑春扬 596,891 0.40% 净资产折股 2011.12.31 32 雒继军 579,482 0.39% 净资产折股 2011.12.31 33 姚剑锋 520,415 0.35% 净资产折股 2011.12.31 34 杨杏联 512,953 0.34% 净资产折股 2011.12.31 35 李冬平 507,979 0.34% 净资产折股 2011.12.31 36 李岚萍 503,627 0.34% 净资产折股 2011.12.31 37 陈逸晞 378,653 0.25% 净资产折股 2011.12.31 38 陈晓凤 373,057 0.25% 净资产折股 2011.12.31 39 韩诗若 373,057 0.25% 净资产折股 2011.12.31 40 周建楹 373,057 0.25% 净资产折股 2011.12.31 41 谭大方 364,974 0.24% 净资