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强达电路:第二届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024年12月23日
证券代码:301628 证券简称:强达电路 公告编号:2024-010 深圳市强达电路股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市强达电路股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会 议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 12 月 21 日上午在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。会议通知及补充会议通知分别于 2024 年 12 月 17 日、2024 年 12 月 19 日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事 6 人,实际出席董事 6 人。会议由公司董事长祝小华先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过人民币 32,500.00 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险性低的保本型产品,同时满足单项产品投资期限最长不超过 12 个月及保本要求,上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时,授权公司管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权,公司财务部负责组织实施。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构对本事项发表了无 异议的核查意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-012)。 表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、备查文件 1、第二届董事会第六次会议决议; 特此公告。 深圳市强达电路股份有限公司董事会 2024 年 12 月 23 日
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