峆一药业
(430478)
公告正文
峆一药业:第四届监事会第二十二次会议决议公告
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公告日期:2025年01月24日
证券代码:430478 证券简称:峆一药业 公告编号:2025-003
安徽峆一药业股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 1 月 24 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 1 月 21 日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席方文俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 0 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于安徽证监局对公司采取行政监管措施决定整改报告的议案》1.议案内容:
监事会认为,《整改报告》如实反映了整改工作内容,整改措施切实可行,符合相关法律法规及监管部门的要求。监事会对《整改报告》无异议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.bse.cn)上披露的《关于安徽证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》(公告编号:2025-004)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联表决事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽峆一药业股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》
安徽峆一药业股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 24 日
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