证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2024－054 上海汽车集团股份有限公司 八届二十六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议通知 于 2024 年 12 月 12 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会 会议于 2024 年 12 月 19 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 8 人， 实际收到 8 名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议： 1、关于公司职业经理人 2021-2023 年任期业绩考核评价的议案 本议案事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 2、关于《公司增量业绩奖励计划 2023 年度实施方案》的议案 本议案事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 特此公告。 上海汽车集团股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 20 日