证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2024-016 重庆路桥股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号重庆路桥股份有限公司五楼会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 38 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 364,150,397 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 27.3998 表决权股份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会召集人为公司董事会，会议由董事总经理李亚军主持，本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事李亚军、刘勤勤、吕维， 独立董事龚志忠、何春明出席会议；董事长李向春，董事刘影、蒋爱军，独立董事吴振平因工作原因未出席会议； 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席许瑞，监事胡涛、 罗周楠、徐伟出席会议，监事蒋媛因工作原因未出席会议； 3、董事会秘书张漫出席会议；副总经理张志华、杨卫东、财务负责人贾琳列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于审议公司董事会 2023 年度工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 363,653,316 99.8634 497,081 0.1366 0 0.0000 2、议案名称：关于审议公司监事会 2023 年度工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 363,653,316 99.8634 497,081 0.1366 0 0.0000 3、议案名称：关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 363,653,316 99.8634 497,081 0.1366 0 0.0000 4、议案名称：关于审议公司独立董事 2023 年度述职报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 363,653,316 99.8634 497,081 0.1366 0 0.0000 5、议案名称：关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 363,584,016 99.8444 506,381 0.1390 60,000 0.0166 6、议案名称：关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 363,586,616 99.8451 557,081 0.1529 6,700 0.0020 7、议案名称：关于聘请公司 2024 年度财务审计、内部控制审计 机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 363,653,316 99.8634 497,081 0.1366 0 0.0000 8、议案名称：关于审议公司 2023 年年度报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 363,653,316 99.8634 497,081 0.1366 0 0.0000 9、议案名称：关于审议未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 363,652,316 99.8632 498,081 0.1368 0 0.0000 10、议案名称：关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 164,842,845 99.6931 507,381 0.3069 0 0.0000 11、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 363,653,316 99.8634 497,081 0.1366 0 0.0000 12、议案名称：关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 360,124,516 98.8944 4,025,881 1.1056 0 0.0000 (二)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以上普 358,643,532 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股东 持股1%-5%普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 股股东 持股 1%以下普 4,943,084 89.7622 557,081 10.1161 6,700 0.1217 通股股东 其中:市值 50 万以下普通股 2,536,984 90.9742 245,000 8.7855 6,700 0.2403 股东 市值 50 万以上 2,406,100 88.5187 312,081 11.4813 0 0.0000 普通股股东 (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 序 （%） 号 关 于 确 认 公 司 董 5 事、监事 2023 年度 4,940,484 89.7150 506,381 9.1954 60,000 1.0896 薪酬及 2024 年度薪 酬方案的议案 关于审议公司 2023 6