中牧实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 12 月 2 日 目 录 议案一：关于修订《公司章程》部分条款的议案......1 中牧股份 2024 年第五次临时股东大会会议资料 议案一：关于修订《公司章程》部分条款的议案 各位股东及股东代表： 中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15 日召开第八届董事会 2024 年第二十四次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。 《公司章程》的具体修订情况详见 2024 年 11 月 16 日刊载于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中牧实业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2024-051）。 以上议案已经公司第八届董事会 2024 年第二十四次临时会议审议通过，现提请本次股东大会审议。 中牧实业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 2 日