证券代码：600360 证券简称：ST 华微 公告编号：2024-034 吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：吉林省吉林市高新区深圳街 99 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 47 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 218,099,167 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 22.7116 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次年度股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由赵东军先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5 人，出席 4 人。公司董事长夏增文先生因个人身体原因，未 出席本次股东大会。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。 3、公司董事于胜东先生代行董事会秘书职责，出席了本次年度股东大会；公司 部分高级管理人员列席了本次年度股东大会。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 217,629,967 99.7848 347,200 0.1591 122,000 0.0561 2、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的 议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 217,629,967 99.7848 469,200 0.2152 0 0.0000 3、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议 案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 214,895,557 98.5311 3,118,610 1.4299 85,000 0.0390 4、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年年度报告全文及其摘 要》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 216,595,657 99.3106 1,381,510 0.6334 122,000 0.0560 5、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2024 年度银行授信额度的提 案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 217,632,167 99.7858 382,000 0.1751 85,000 0.0391 6、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保》 的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 215,913,167 98.9977 320,000 0.1467 1,866,000 0.8556 7、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人 员 2023 年度薪酬》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 217,548,866 99.7476 434,300 0.1991 116,001 0.0533 8、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》 的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 217,588,867 99.7660 510,300 0.2340 0 0.0000 9、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议 案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 217,644,867 99.7917 369,300 0.1693 85,000 0.0390 10、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易 预计》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （%） （%） （%） A 股 217,642,467 99.7905 249,700 0.1144 207,000 0.0951 11、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年） 股东分红回报规划》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 217,766,667 99.8475 247,500 0.1134 85,000 0.0391 12、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2024 年度委托理财计划》 的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 217,461,366 99.7075 637,801 0.2925 0 0.0000 13、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款》 的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 217,756,167 99.8427 258,000 0.1182 85,000 0.0391 14、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<独立董事工作细则> 部分条款》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股