2024 年第四次临时股东大会会议材料 江苏亨通光电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会 议 材 料 二○二四年十二月二十六日 2024 年第四次临时股东大会会议材料 目 录 一、会议议程 二、会议须知 三、2024 年第四次临时股东大会议案 序号 议 案 名 称 1 关于预计公司 2025 年度发生的日常关联交易的议案 2 关于公司 2025 年度为控股子公司及联营企业提供担保的议案 3 关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 4 关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案 5 关于公司 2025 年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的议案 6 关于公司 2025 年度开展票据池业务的议案 7 关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易 的议案 8 关于优化调整 2023 至 2027 年度（第四期）奖励基金奖励方案的议案 9 关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案 2024 年第四次临时股东大会会议材料 江苏亨通光电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议程 会议时间：现场会议：2024 年 12 月 26 日下午 14:00 网络投票：2024 年 12 月 25 日下午 15:00 至 2024 年 12 月 26 日下午 15:00 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 （https://vote.chinaclear.cn） 会议地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号公司会议室 与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师 主持人：董事长崔巍先生 见证律师：安徽承义律师事务所律师 会议安排： 一、参会人签到、股东进行发言登记 二、主持人宣布会议开始 三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数 四、宣读会议须知 五、推选监票人两名、计票人两名 六、宣读各议案并审议表决 序号 议 案 名 称 1 关于预计公司 2025 年度发生的日常关联交易的议案 2 关于公司 2025 年度为控股子公司及联营企业提供担保的议案 3 关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 4 关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案 5 关于公司 2025 年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的议案 6 关于公司 2025 年度开展票据池业务的议案 7 关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易 的议案 2024 年第四次临时股东大会会议材料 8 关于优化调整 2023 至 2027 年度（第四期）奖励基金奖励方案的议案 9 关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案 七、股东发言 八、股东投票，由主持人宣布投票表决结束 九、休会；监票人、计票人统计表决票 十、监票人宣读表决结果 十一、公司董事会秘书顾怡倩女士宣读大会决议 十二、律师宣读法律意见书 十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录 十四、会议结束 2024 年第四次临时股东大会会议材料 江苏亨通光电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设会务组，由公司董事会秘书顾怡倩女士负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。 五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。 六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。 七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。 八、本次股东大会见证律师为安徽承义律师事务所律师。 九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 议案一 关于预计公司 2025 年度发生的日常关联交易的议案 各位股东： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，截止2024年9月30日公司日常关联交易执行情况以及2025年度预计发生日常关联交易的内容列示如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）截止2024年9月30日公司日常关联交易执行情况（未经审计） 经公司第八届董事会第三十次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了 关于《预计公司2024年度发生的日常关联交易》的议案，公司2024年预计与亨通 集团(含实际控制人崔根良先生)及不存在控制关系的关联方、联营企业发生日常 关联交易总额为501,255.00万元。 截止2024年9月30日，公司2024前三季度与亨通集团(含实际控制人崔根良先 生)及不存在控制关系的关联方、联营企业发生日常关联交易总额实际为 176,310.18万元。具体如下表所示： 单位：万元 2024 年 1-9 预计金额与 关联交易 关联人 2024 年预计 月（未经审 实际发生金 类别 金额 计） 额差异较大 的原因 亨通集团有限公司及其子公司 7,000.00 4,324.61 江苏亨通精密铜业有限公司 26,000.00 13,653.19 亨通精密铜箔科技（德阳）有 90,000.00 119.27 客户业务需 限公司 求变更 亨鑫科技有限公司及其子公司 8,000.00 1,902.38 西安西古光通信有限公司 33,000.00 8,787.16 市场行情变 销售产品/提 化 供劳务 PT Voksel Electric Tbk. 10,500.00 江苏盈科光导科技有限公司 20,000.00 10,355.95 江苏华脉光电科技有限公司 8,000.00 3,986.56 浙江东通光网物联科技有限公 市场行情变 司 60,000.00 19,077.02 化；关联方关 系发生变化 福州万山电力咨询有限公司及 119.34 其子公司 苏州易昇光学材料股份有限公 800.00 221.56 司 合计 263,300.00 62,547.03 亨通集团有限公司及其子公司 20,000.00 5,775.22 业务需求变 更 江苏亨通精密铜业有限公司 65,000.00 42,085.16 业务需求变 更 亨鑫科技有限公司及其子公司 6,500.00 5,140.42 西安西古光通信有限公司 2,000.00 643.66 江苏盈科光导科技有限公司 22,000.00 9,919.84 产品采购/接 江苏华脉光电科技有限公司 4,100.00 1,319.93 受劳务 浙江东通光网物联科技有限公 市场行情变 司 80,000.00 24,192.84 化；关联方关 系发生变化