证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-008 号 天地科技股份有限公司 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动落实情况及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”或“公司”）开展了“提质增效重回报”行动。现将 2024 年度“提质增效重回报”行动落实情况及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下： 一、聚焦做强主业，持续推动高质量发展 2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，紧紧围绕国务院国资委关于中央企业经营指标“一利五率”的总体目标要求，深入推进价值创造行动，经营质量稳步提升，综合实力显著增强，竞争优势和领先地位更加稳固，在实现高质量发展的征程中迈出了坚实的步伐。2024 年，公司实现营业收入 305.3 亿元，较上年同期增长 2%；归属于母公司所有者的净利润 26.2 亿元，较上年同期增长 11.2%，扣非后归属于母公司所有者的净利润 24.5 亿元，较上年同期增长 12.1%；加权平均净资产收益率 11.1%，较上年同期增加 0.2 个百分点；扣非后加权平均净资产收益率 10.4%，较上年同期增加 0.3 个百分点；基本每股净收益 0.633 元/股，较上年同期增长11.1%。位列全球矿山设备制造商 50 强榜单第 6 名，中国上榜企业第1 名。 2025 年，公司将聚焦提升“五个价值”，锚定“一利五率”经营指标，以科技创新为引领，深化“四化”发展，不断做强做优做大。推动基础牢、体量大、发展好的单位向集团化发展，努力成为细分领域产业链链主，打造更多的单项冠军产品。推动专业技术领先、特色优势明显、创新能力强、行业拓展性好的企业加快专业化发展，打造更多的“专精特新”“小巨人”企业。围绕服务国家区域发展战略，持续做好新疆、内蒙古等区域市场的深耕和拓展。主动融入高质量共建“一带一路”，强化国际化发展，以科技为引领，推进国际研发与产业一体化建设。 二、强化科技创新，持续引领行业技术进步 2024 年，公司牢固树立“追求真理、探索奥秘、勇于创新、家国情怀”的创新理念，着力在顶层上、全局上、系统上构建科技创新的新生态，大力推进原创性引领性技术攻关，加快打造科技领军企业和国家战略科技力量。主动服务国家重大战略需求，联合策划 2030国家科技重大专项，牵头编制国家能源局煤炭高端化智能化绿色化转型项目等动议报告，向自然资源部提交“深地重大专项”科技需求建议，获批 2 个全国重点实验室，200 余项科技成果获省部级以上科技奖励，20 余项成果分别入选国务院国资委、自然资源部、能源局先进成果推广目录，荣获中国专利奖 7 项、中央企业熠星大赛奖 5 项，成为矿山安全行业标准化技术委员会依托单位，首获国家级标准验证 点，获批 2 项国际标准提案。聚焦科技自立自强，精准布局一批重大科技项目，打造了全球首套钻锚喷智能化与快速掘进成套装备、全球最大功率极薄煤层高端智能采煤机、国内首套智能化喷浆及综合防尘装备、国内首套最大入料粒级石灰石硬岩破碎装备、首套自主配套的综放工作面高端智能化成套装备等一批重大科技成果，实现自主可控。深化科技成果赋权改革，将知识产权资本化纳入企业发展战略规划，优化知识产权资本化发展实施路径，完善知识产权赋权、价值确认、收益分配等一体化运行机制，提升知识产权资本化助力科技创新与成果转化的整体效能，人工智能大模型、机器人、双碳等领域专利储备数量明显提升。建立知识产权资本化“三个全覆盖”长效机制，完成首批项目资本化兑现，新遴选近百个项目开展实施，涉及知识产权千余件。完善科技成果评估定价机制，拓展从赋权到产业化的通道，1 项成果入选国务院国资委首批“职务科技成果赋权改革试点”。 2025 年，公司将坚持科技创新主体地位，加强行业基础理论研究和应用基础研究，加强关键核心技术攻关，着力解决一批底层技术和根技术问题，破解“卡脖子”难题，充分发挥科技创新作用，积极锻造国家战略科技力量。以科技创新推动产业创新，争当现代产业链链长，充分发挥产业控制作用，推动行业高质量发展。统筹发展和安全，落实国家重大战略部署，提升应急救援能力，充分发挥安全支撑作用，服务国家能源安全和煤矿安全。 三、坚持规范运作，不断提升治理水平 2024 年，公司认真贯彻落实中央企业董事会建设工作推进会精神，着力建设科学理性高效董事会，加快完善中国特色现代企业制度，为公司做强做优做大、更好履行在中国式现代化建设中的新责任新使 命提供坚强制度保障。坚持在完善公司治理中加强党的领导，动态优化党组织前置研究事项清单，切实把党的领导贯穿到公司治理各环节，全面实现党的领导政治优势和现代企业制度优势有机结合。深入学习贯彻《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，组织修订《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等11 项治理制度，推动独立董事权责更加匹配、职能更加优化、监督更加有力、选任管理更加科学。将推进上市公司质量提升与服务主业高质量发展统筹谋划、一体推进，按照国务院国资委有关要求，探索引入高匹配度、高认同感、高协同性的战略投资者诚通金控作为积极股东参与公司治理，让利益相关方在董事会规范运作中有效地发挥作用，进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，荣获“金质量公司治理奖” 2025 年，公司将加快完善中国特色现代企业制度，推进公司治理体系和治理能力现代化。结合实际稳妥有序做好新《公司法》及配套制度规则的贯彻落实，进一步完善以公司章程为基础、议事规则为主体、配套制度为支撑的治理制度体系，推动公司治理能力不断提升。积极组织相关人员参加监管培训，定期学习法律法规及相关规则，强化董监高和控股股东等“关键少数”合规意识。充分发挥独立董事和董事会各专门委员会的作用，提升董事会决策的科学性，防范公司治理风险，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。 四、加强投资者保护，有效传递企业价值 2024 年，公司坚持“形式向新、交流求质”的原则，结合实际制定适配的投资者关系管理策略，通过多元化方式让投资者充分了解公司战略规划、驱动逻辑和企业文化，持续提升资本市场的价值认同。 报告期内，公司坚持将信息披露作为与资本市场沟通的重要载体，以投资者需求为导向，高质量开展信息披露工作，再次荣获上海证券交易所信息披露“A”级评价，蝉联“金牛金信披奖”。公司坚持常态化高质量召开业绩说明会，联合控股科创板上市公司天玛智控，通过“现场直播+网络互动”方式召开集体业绩说明会，积极向市场传递公司高质量发展内涵和高科技价值属性。特邀中国煤炭机械工业协会理事长出席业绩说明会，与投资者深入讨论行业发展形势，会议效果得到与会人员的充分肯定。举办“走进天地科技”专题推荐活动，充分向投资者展示公司在智能化板块的重点技术储备及成功案例，帮助广大投资者更直观、更深入地了解公司与行业发展。组织“公募基金面对面”系列推荐活动，邀请头部公募基金深入井下、走进现场，强化市场对公司的认识，提升投资者对公司长期投资价值的认同感。2024 年，公司股票日均成交量较上年同比增长 44.5%，日均成交额较上年同比增长 71.1%，荣获“金牛最具投资价值奖”。 2025 年，公司将积极贯彻落实国务院国资委《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》和中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》有关要求，加强与交易所信息披露评价指引对标，以投资者需求为导向，灵活运用可视化、数字化等方式，对定期报告、临时公告进行解读，围绕投资者诉求，不断丰富自愿性信息披露内容和形式，提高公告可读性，全面提升信息披露质量。广泛深入开展投资者关系管理工作，不断扩大投资者交流活动覆盖面和针对性。继续深化“关键少数”与投资者的交流互动，及时回应投资者关切，在开展交流过程中，主动征询并积极听取投资者 的意见建议，努力提升投资者对公司长期投资价值的认同，促进市场价值实现。 五、重视股东回报，共享高质量发展成果 2024 年，公司积极履行为股东创造价值、与股东共享发展成果的责任与义务，持续提高回报投资者的能力和水平，在兼顾公司经济运行和长远发展需求的情况下，按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，继续实施积极稳健的分红政策，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.17 元（含税），合计派发现金红利 13.12 亿元（含税），占 2024 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 50.04%，派现总额较上年增长 13%。 2025 年，公司将进一步强化回报股东意识，严守法律法规和证券监管政策关于上市公司分红的相关规定，在综合考虑行业发展趋势、公司发展战略规划、盈利能力、现金流状况等多种因素基础上，积极提升投资者回报能力和水平，积极探索新的股东回报方式，增强分红的稳定性、及时性和可预期性，努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，与股东共享公司经营发展成果。 六、持续评估完善行动方案，积极维护公司市场形象 2024 年，通过实施“提质增效重回报”行动方案，有效推动了公司高质量发展，切实保障和维护了投资者合法权益。公司持续评估具体举措，在 2024 年度方案基础上进一步优化了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。公司将深入实施“1245”总体发展思路，坚持创新驱动和做强主业两大战略，持续提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，努力通过良好的业绩、规范的公司治理和积极回报 投资者，切实履行上市公司责任和义务，为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。 本方案所涉及的发展战略、工作计划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。 特此公告。 天地科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日