证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2025-006 上海华谊集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊集团”）于 2025年 3 月 10 日召开第十届董事会第三十七次会议、第十届监事会第三十七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案》。根据《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）、《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》和《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法（修订稿）》的相关规定，公司首次授予的 1 名激励对象因个人绩效评价结果为良好，其获授但尚未解锁的14,542 股股票应由公司回购注销；公司首次授予的 1 名激励对象因离职等原因不再满足成为激励对象的条件，其获授但尚未解锁的 269,267 股股票应由公司回购注销；公司首次授予的 14 名激励对象因达到法定退休年龄正常退休或因组织安排调离公司原因，其获授但尚未解锁的 622,808 股股票应由公司回购注销；此外，因2022年度及2023年度公司层面业绩考核情况以及激励对象所属子公司的实际业绩完成情况，公司应回购注销首次授予的限制性股票 2,304,093 股及预留授予的限制性股票 142,436 股。综上，公司决定对 266 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 3,353,146 股进行回购注销，占注销前公司股份总数的 0.16%。 公司首次授予及预留授予部分的限制性股票的回购价格为授予价格，首次授 予部分的授予价格为 3.85 元/股，预留部分的授予价格为 5.80 元/股。公司 A 股 限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票完成股份登记后，公司进行了2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年度的权益分派，共计派息每股 0.8 元；公 司 A 股限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票完成股份登记后，公司进 行了 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的权益分派，共计派息每股 0.74 元。根 据《激励计划（草案）》的规定，公司本次回购首次授予的限制性股票的价格相应调整为 3.05 元/股，本次回购预留授予的限制性股票的价格相应调整为 5.06 元/股。 一、激励计划的主要批准与实施 1、 2020 年 11 月 24 日，华谊集团第十届董事会第六次会议审议通过了《关 于<上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司 A 股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实施管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》发表了肯定的独立意见。 2、 2020 年 11 月 24 日，华谊集团第十届监事会第六次会议审议通过了《关 于<上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于制定公司 A 股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实施管理办法>的议案》。 3、 2020 年 12 月 8 日，公司披露了《关于 A 股限制性股票激励计划获得上 海市国有资产监督管理委员会批复的公告》，上海市国有资产监督管理委员会出具了《关于同意上海华谊集团股份有限公司实施 A 股限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配【2020】405 号），原则同意公司实施本激励计划。 4、 2020 年 11 月 26 日至 2020 年 12 月 5 日期间对激励对象的名单在公司 内部进行了公示，在公示期内，除 4 名激励对象因个人原因不再参与本次激励计划外，公司未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。 5、 2020 年 12 月 10 日，公司披露了《监事会关于 A 股限制性股票激励计 划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》及《A 股限制性股票激励计划激励对象名单》。 6、 2020 年 12 月 16 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于<上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司 A 股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实施管理办法>的议案》及《关于股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计 划相关事宜的议案》，并于 2020 年 12 月 17 日披露了《2020 年第三次临时股东 大会决议公告》、《A 股限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 7、 2020 年 12 月 16 日，公司召开了第十届董事会第七次会议和第十届监 事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会认为本次调整符合法律、法规、规范性文件等规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 8、 2024 年 7 月 1 日，公司召开了第十届董事会第三十次会议和第十届监 事会第三十次会议，审议通过了《关于<上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要并调整对标企业的议案》。 9、 2024 年 7 月 25 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于<上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要并调整对标企业的议案》。 10、 2024 年 9 月 9 日，公司召开了第十届董事会第三十三次会议、第十届 监事会第三十三次会议，审议通过了《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案》。公司监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。 11、 2024 年 12 月 30 日，公司召开了第十届董事会第三十六次会议、第十 届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案》，对公司第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第三十三次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案》进行调整。公司 监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。 12、 2025 年 1 月 17 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案》。 13、 2025 年 3 月 10 日，公司召开了第十届董事会第三十七次会议、第十 届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》、《关于回购注销部分激励对象己获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案》。公司监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。 二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源 （一）回购注销的原因及回购数量 根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司首次授予的 1 名激励对象因个人绩效评价结果为良好，其获授但尚未解锁的 14,542 股股票应由公司回购注销；公司首次授予的 1 名激励对象因离职等原因不再满足成为激励对象的条件，其获授但尚未解锁的 269,267 股股票应由公司回购注销；公司首次授予的 14 名激励对象因达到法定退休年龄正常退休或因组织安排调离公司原因，其获授但尚未解 锁的 622,808 股股票应由公司回购注销；此外，因 2022 年度及 2023 年度公司层 面业绩考核情况以及激励对象所属子公司的实际业绩完成情况，公司应回购注销首次授予的限制性股票 2,304,093 股及预留授予的限制性股票 142,436 股。 综上，公司应回购并注销前述合计 3,353,146 股限制性股票。 （二）回购价格调整说明 根据《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积金转增股本、派息、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整。调整方法如下： 派息：P＝P0-V 其中：P0 为调整前的回购价格，V 为每股的派息额，P 为调整后的回购价格， 调整后的 P 仍需大于 1。 公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票完成股份登记后， 公司进行了 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年度的权益分派，共计派 息每股 0.8 元；公司 A 股限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票完成股份 登记后，公司进行了 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的权益分派，共计派息 每股 0.74 元。因此公司应根据《激励计划（草案）》的规定对本次回购限制性股票的价格进行相应调整。 （三）资金来源 本次回购的资金全部为公司自有资金。 三、本次回购注销后公司股权结构变动情况 单位：股 类别 变动前 本次变动 变动后 限售流通股 16,314,183 -3,353,146 12,961,037 无限售流通股 2,109,870,243 0 2,109,870,243 总计 2,126,184,426 -3,353,146 2,122,831,280 注：以上变动前的股本结构已考虑了前次回购注销引起的股本变动，前次回购注销情况 详见公司于 2024 年 12 月 31 日披露的《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公 告》（公告编号：2024-054），截至本公告披露日，前次回购注销引起的股本变动手续尚在办理过程中。本次变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。 四、本次回购注销对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。 五、监事会意见 公司本次回购注销 A 股限制性股票事项及相关审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 同意公司按规定以自有资金回购注销 3,353,146 股 A 股限制性股票。公司