香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3606） 更 換 聯 席 公 司 秘 書 及 授 權 代 表 福 耀 玻 璃 工 業 集 團 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 局（「董 事 局」）宣 佈，關 秀 妍 女 士（「關 女 士」）已 獲 委 任 接 替 甘 美 霞 女 士（「甘 女 士」）擔 任 本 公 司 聯 席公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上 市 規 則」）第3.05條 規 定 的 授 權 代 表，自 二 零 二 四 年 八 月 二 十 九 日 起 生 效。 甘 女 士 已 確 認，彼 與 董 事 局 之 間 不 存 在 意 見 分 歧，亦 概 無 有 關 彼 辭 任 的 事 宜 須 提 呈 聯 交 所 及╱或 本 公 司 股 東 垂 注。 關 女 士 的 履 歷 關女士為卓佳專業商務有限公司的公司秘書服務經理。彼於香港上市公司、 跨 國、私 營 及 離 岸 公 司 的 公 司 秘 書 及 合 規 方 面 擁 有 逾10年 經 驗。關 女 士 為 香 港 公 司 治 理 公 會 及 英 國 特 許 公 司 治 理 公 會 之 會 士。彼 持 有 香 港 大 學 法 律 碩 士（中 國 法）學 位 及 香 港 都 會 大 學（前 稱 為 香 港 公 開 大 學）企 業 行 政 學 工 商 管 理 學 士 學 位。 本 公 司 執 行 董 事 陳 向 明 先 生（具 備 上 市 規 則 第3.28條 規 定 的 公 司 秘 書 所 需 資 歷 及 經 驗）將 繼 續 擔 任 本 公 司 另 一 名 聯 席 公 司 秘 書，並 會 與 關 女 士 一 同 履 行 公 司 秘 書 職 責。 董 事 局 謹 藉 此 機 會 感 謝 甘 女 士 於 彼 擔 任 公 司 秘 書 期 間 作 出 的 貢 獻，並 熱 烈 歡 迎 關 女 士 履 新。 承 董 事 局 命 福 耀 玻 璃 工 業 集 團 股 份 有 限 公 司 曹 德 旺 董 事 長 中 國 福 建 省 福 州 市，二 零 二 四 年 八 月 二 十 九 日 於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、 葉 舒 先 生 及 陳 向 明 先 生；非 執 行 董 事 吳 世 農 先 生 及 朱 德 貞 女 士；獨 立 非 執 行 董 事 劉 京 先 生、薛 祖 雲 先 生 及 達 正 浩 先 生。