证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-017 上海亚通股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市崇明区绿海路 780 弄 1 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 7 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,400,844 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 32.5220 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长梁峻先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人； 3、公司董事会秘书雷煊先生出席了会议，公司其他高管均列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 114,400,351 99.9995 493 0.0005 0 0.0000 2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 114,400,351 99.9995 493 0.0005 0 0.0000 3、 议案名称：《公司 2023 年年度报告全文和摘要》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 114,400,351 99.9995 493 0.0005 0 0.0000 4、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 114,400,351 99.9995 493 0.0005 0 0.0000 5、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 114,400,351 99.9995 493 0.0005 0 0.0000 6、 议案名称：《公司关于 2024 年度对外担保计划的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 114,355,251 99.9601 45,593 0.0399 0 0.0000 7、 议案名称：《公司关于 2024 年度融资计划的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 114,400,351 99.9995 493 0.0005 0 0.0000 8、 议案名称：《上海亚通股份有限公司独立董事工作制度》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 114,400,351 99.9995 493 0.0005 0 0.0000 9、 议案名称：《上海亚通股份有限公司关联交易管理制度》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 114,400,351 99.9995 493 0.0005 0 0.0000 10、 议案名称：《上海亚通股份有限公司重大事项内部报告制度》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 114,400,351 99.9995 493 0.0005 0 0.0000 11、 议案名称：《上海亚通股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考 核管理制度》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 114,400,351 99.9995 493 0.0005 0 0.0000 12、 议案名称：《上海亚通股份有限公司独立董事现场工作制度》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 114,400,351 99.9995 493 0.0005 0 0.0000 13、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 114,400,351 99.9995 493 0.0005 0 0.0000 14、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 114,400,351 99.9995 493 0.0005 0 0.0000 15、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 114,400,351 99.9995 493 0.0005 0 0.0000 16、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 114,400,351 99.9995 493 0.0005 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以上普通 股股东 114,341,751 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普通 股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下普通 股股东 58,600 99.1657 493 0.8343 0 0.0000 其中:市值 50 万 以下普通股股东 58,600 99.1657 493 0.8343 0 0.0000 市值 50 万以上 普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 《公司 2023 年 58,600 99.1657 493 0.8343 0 0.0000 1 度董事会工作