证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-044 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十四次 会议于 2024 年 10 月 30 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场加通讯 方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 28 日发出。会议由董事长张航女士召集和 主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票） 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 本议案已经公司第十三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。 二、审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事张航、董盛回避表决） 内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-046）。 本议案已经公司第十三届独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过。 特此公告。 山东新华锦国际股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 31 日