证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-046 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议（以 下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，并 于 2024 年 10 月 30 日在沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。 本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 10 名，刘志敏董事因公务授权委 托陈顺洪董事出席会议并行使表决权。公司董事长纪瑞东主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中航沈飞 2024 年第三季度报告的议案》 《中航沈飞股份有限公司 2024 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于中航沈飞 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 《中航沈飞股份有限公司关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告》（编号：2024-048）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于中航沈飞变更会计师事务所的议案》 《中航沈飞股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（编号：2024-049）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请召开中航沈飞 2024 年第四次临时股东大会的议 案》 《中航沈飞股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（编号：2024-050）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中航沈飞股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日